股票简称：友谊股份 友谊 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2012-010
上海友谊集团股份有限公司
2011 年度股东大会决议公告
有关本次大会的审议事项，公司已于 2012 年 4 月 14 日全文刊登在《上海证券报》上；并将会
议文件全文登载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
重要内容提示
本次会议无修改的议案
本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
上海友谊集团股份有限公司 2011 年度股东大会于 2012 年 5 月 30 日上午九点在上海国际会议
中心 5 楼长江厅召开参加表决的股东及股东代表共 87 人，代表股份 926,287,748 股，占公司总股本
的 53.7759%；其中：B 股股东及股东代表共 63 人，代表股份数为：61,396,226 股，占 B 股股份总
数的 34.1625%,占公司股份总数的 3.5644%。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席
了会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议公司《2011 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,260,271 749 26,728 99.9970%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
2、审议公司《2011 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,260,271 749 26,728 99.9970%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
3、审议公司《2011 年度报告及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,260,271 749 26,728 99.9970%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
4、审议公司《2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,145,921 749 141,078 99.9847%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
5、审议公司《2011 年度利润分配方案》
1
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,144,199 116,821 26,728 99.9845%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,193,001 749 93,998 99.9898%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
7、审议《关于预计 2012 年度日常关联交易事项及金额的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 78,040,954 77,830,135 69,741 141,078 99.7299%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
8、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,076,929 69,741 141,078 99.9772%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
9、审议《关于公司拟发行不超过人民币 20 亿元短期融资券的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,076,929 69,741 141,078 99.9772%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
10、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,076,929 69,741 141,078 99.9772%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
11、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》[特别决议]
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,193,001 749 93,998 99.9898%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》 [特别决议]
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,193,001 68,019 26,728 99.9898%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
13、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》[特别决议]
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 926,287,748 926,193,001 749 93,998 99.9898%
B 股股东 61,396,226 61,396,226 0 0 100.0000%
2
二、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书
认为：公司 2011 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司 2011 年度股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
1、2011 年度股东大会会议资料；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
3、股东大会记录。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2012 年 5 月 30 日
3
