股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827     900923                                         编号：临 2012-013




                         上海友谊集团股份有限公司
                     第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于 2012 年 8 月

28 日下午 14:30 在公司第一会议室召开。会议应到董事 13 名，实到董事 12 名，华国平董事因公务

出差原因委托浦静波董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、

《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长马新生先生主持，并经全体董事审议通过下

列决议：

    一、《公司 2012 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    二、修订董事会相关制度

    公司重组完成后，根据内控制度的要求和有关部门的规定，结合公司目前实际情况，对《董事

会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等十三个

董事会制度进行了全面的梳理修订，具体制度详见 www.sse.com.cn。

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    四、《上海友谊集团股份有限公司关于公司更名的议案》

    公司于 2011 年 8 月 26 日完成换股吸收合并上海百联集团股份有限公司，于 2011 年 9 月 5 日

完成向百联集团有限公司发行股份购买资产。根据公司股东大会审议通过的上述交易具体方案，公

司拟更名为“上海百联集团股份有限公司”，并修改公司章程有关条款。

    本次更名尚待主管机关核准后方可实施。

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表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                                            上海友谊集团股份有限公司董事会

                                                  2012 年 8 月 31 日




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