友谊股份：关于公司全资子公司永安百货有限公司与控股股东百联集团有限公司关联交易的公告2013-01-15
股票简称：友谊股份 友谊 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2013-003
上海友谊集团股份有限公司
关于公司全资子公司永安百货有限公司
与控股股东百联集团有限公司关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司控股股东百联集团有限公司对公司全资子公司永安百货有限公
司关于新泰路仓库处置进行动迁补偿1288万元。本次关联交易不存在重大风险。
●本次关联交易补偿价格为协商定价，公平合理。对本公司持续经营能力等不会
产生影响。
一、 关联交易概述
公司全资子公司永安百货有限公司（以下简称“永安百货”）长期租赁公司控股股
东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）持有的新泰路仓库为经营使用。由于新
泰路仓库涉及动迁，永安百货搬离了新泰路仓库。百联集团拟从新泰路仓库收储补偿
资金中给予永安百货一次性动迁补偿 1288 万元（包括但不限于职工安置、停业期间日
常费用、经营损失、固定资产报废等补贴）。
百联集团有限公司是公司控股股东，永安百货有限公司是公司全资子公司，故本
次交易构成关联交易。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 关联方介绍
1、关联方名称：百联集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼
1
法定代表人：马新生
注册资本：人民币壹拾亿元
经营范围：国有资产经营，资产重组，投资开发，国内贸易（除专项审批外），
生产资料，企业管理，房地产开发（涉及许可经营的凭许可证经营）。
百联集团 2011 年度资产总额 6,834,090 万元，资产净额 2,120,392 万元，营业收入
14,154,440 万元，净利润 184,383 万元（以上数据经审计）。由于 2012 年度财务数据现
在还无法取得，故此处披露 2011 年度财务数据。
2、关联方名称：永安百货有限公司
企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
注册地：上海市南京东路 635 号
法定代表人：王逢祥
注册资本：人民币伍仟万元
经营范围：百货，针纺织品，服装鞋帽，五金交电，办公用品，劳防用品，通
信设备，汽配件，装潢材料，家具，钟表眼镜，仪器仪表，工艺美术，日用杂货，代
售邮票，零售瓶装酒，食堂（不含熟食卤味），预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤
味）；本经营场所内从事卷烟、雪茄烟的销售，体温计，血压计，医疗器具，家用血糖
仪，血糖试纸条，从事货物和技术进出口业务。（企业经营涉及行政可的，凭许可证经
营）
永安百货 2011 年度资产总额 21,427.61 万元，资产净额 10,947.94 万元，营业收入
64,281.70 万元，净利润 4,265.76 万元（以上数据经审计）。由于 2012 年度财务数据现
在还无法取得，故此处披露 2011 年度财务数据。
3、关联关系：百联集团有限公司是公司控股股东，永安百货有限公司是公司全资
子公司。
三、 关联交易标的基本情况及定价依据
交易双方根据新泰路仓库动迁发生成本协商确定，由百联集团从新泰路仓库收储
补偿资金中给予永安百货 1288 万元（包括但不限于职工安置、停业期间日常费用、经
营损失、固定资产报废等补贴）作为新泰路仓库的动迁补偿。
四、 关联交易对本公司的影响
2
本次关联交易为公司控股股东及公司全资子公司根据新泰路仓库动迁实际情况进
行动迁补偿，不会对公司未来财务状况产生任何不利影响。
五．关联交易应当履行的审议程序
2013 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《上海友谊集团股
份有限公司关于关于公司全资子公司永安百货有限公司与控股股东百联集团有限公司
关联交易的议案》，本次交易为关联交易，关联方董事马新生先生、贺涛先生、浦静波
先生、汪龙生先生和吴平先生在董事会会议上回避并不参与此议案的表决。
公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该
议案进行了审核并发表了独立意见，独立董事意见：公司下属子公司与公司控股股东
的动迁补偿遵循公平合理，按照实际发生的损失协商一致确定金额，不存在损害本公
司及中小股东利益的情形。并且遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需
的审议程序，公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
六、 备查文件目录
1、 经与会董事签字确认的董事会决议；
2、 经与会独立董事签字确认的独立董事意见；
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2013 年 1 月 16 日
3
