股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827    900923                                 编号：临 2013-006




                       上海友谊集团股份有限公司
               第六届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    上海友谊集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）六届十九次董事
会会议于 2013 年 4 月 25 日下午 14:30 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 13 名，实
到董事 12 名。董事长马新生因公务原因委托副董事长贺涛代为行使表决权。公司监事
及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由副董事长贺涛主持，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《公司 2012 年度董事会工作报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2012 年度报告正文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于公司 2012 年度利润分配方案（预案）的议案》
    2012 年度本公司实现净利润 1,179,761,472.57 元，根据《公司法》和《公司章程》
的规定，提取 10%法定盈余公积 117,976,147.26 元，加年初未分配利润 434,707,442.10
元，减本年度内实施 2011 年度分配方案每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）共计
430,623,938.00 元，年末累计可供股东分配的利润为 1,065,868,829.41 元。
    公司拟以 2012 年末总股本 1,722,495,752 股为基数，每 10 股派送现金红利 3.00
元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 516,748,725.60 元，尚未分
配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、《关于续聘会计师事务所进行 2013 年度财务和内部控制审计的议案》
    公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度财务和内控审
计机构。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于预计 2013 年度日常关联交易事项及金额的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    该项议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事马新生董事、贺涛董事、
浦静波董事、汪龙生董事、吴平董事回避并不参与表决。公司独立董事苏勇先生、潘
飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该关联交易认可，并在本次会议上
均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。
    详见《上海友谊集团股份有限公司关于预计 2013 年度日常关联交易事项及金额
的公告》（临 2013-008）。
    七、《关于 2012 年计提、核销 各项减值准备的报告》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担
保的议案》
    具体内容详见《上海友谊集团股份有限公司关于为上海浦东永安百货有限公司黄
金租赁业务提供担保的公告》（临 2013-009）。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、《上海友谊集团股份有限公司内部控制审计报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《公司 2013 年第一季度报告正文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十二、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    审议通过的上述审议事项第一至六项、第八项尚需提交公司 2012 年度股东大会审
议表决通过方可实施。


    特此公告。


                                                上海友谊集团股份有限公司董事会
                                                     2013 年 4 月 27 日




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