股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827    900923                                  编号：临 2013-007




                       上海友谊集团股份有限公司
                第六届监事第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第六届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 25 日下午 17：00 在公司 22 楼会
议室召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议经审议一致通过以下议案：
     一、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、《公司 2012 年度报告正文及摘要》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、《关于公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
     四、 关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万元担
保的议案》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    五、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    六、《上海友谊集团股份有限公司内部控制审计报告》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    七、《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》；
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    监事会各成员一致认为公司 2012 年年度报告和公司 2013 年第一季度报告的编制

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和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2012 年年度
报告和 2013 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未
发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    审议通过的上述一至四项事项尚需提交公司 2012 年度股东大会审议表决通过方可
实施。


    特此公告。




                                             上海友谊集团股份有限公司监事会
                                                     2013 年 4 月 27 日




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