股票简称：友谊股份 友谊 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2013-011
上海友谊集团股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议未有变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海友谊集团股份有限公司 2012 年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日上午九点在上海国际会议
中心 5 楼长江厅召开。参加表决的股东及股东代表共 97 人，代表股份 819,793,531 股，占公司总股
本的 47.5934%；其中：B 股股东及股东代表共 56 人，代表股份数 54,218,204 股，占 B 股股份总数
的 30.1685%,占公司股份总数的 3.1477%。会议由董事长马新生先生主持，符合《公司法》等有关
法律、法规及《公司章程》的有关规定。本公司部分董事、监事、其他高管人员及见证律师出席了
会议。会议采用记名投票表决，审议通过了以下议案：
1、审议公司《2012 年度董事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,616,775 87,106 89,650 99.9784%
A 股股东 765,575,327 765,488,071 85,006 2,250 99.9886%
B 股股东 54,218,204 54,128,704 2,100 87,400 99.8349%
2、审议公司《2012 年度监事会工作报告》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,445,149 258,732 89,650 99.9575%
A 股股东 765,575,327 765,488,071 85,006 2,250 99.9886%
B 股股东 54,218,204 53,957,078 173,726 87,400 99.5184%
3、审议公司《2012 年度报告及摘要》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,445,149 258,732 89,650 99.9575%
A 股股东 765,575,327 765,488,071 85,006 2,250 99.9886%
B 股股东 54,218,204 53,957,078 173,726 87,400 99.5184%
1
4、审议公司《2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,445,149 258,732 89,650 99.9575%
A 股股东 765,575,327 765,488,071 85,006 2,250 99.9886%
B 股股东 54,218,204 53,957,078 173,726 87,400 99.5184%
5、审议公司《2012 年度利润分配方案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,706,932 85,006 1,593 99.9894%
A 股股东 765,575,327 765,489,048 85,006 1,273 99.9887%
B 股股东 54,218,204 54,217,884 0 320 99.9994%
6、审议《关于续聘会计师事务所进行 2013 年度财务和内部控制审计的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,530,226 259,155 4,150 99.9679%
A 股股东 765,575,327 765,487,648 85,429 2,250 99.9885%
B 股股东 54,218,204 54,042,578 173,726 1,900 99.6761%
7、审议《关于预计 2013 年度日常关联交易事项及金额的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 70,467,961 66,340,215 4,121,191 6,555 94.1424%
A 股股东 16,249,757 16,140,541 102,661 6,555 99.3279%
B 股股东 54,218,204 50,199,674 4,018,530 0 92.5882%
8、审议《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿五仟万元担保的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,353,143 284,287 156,101 99.9463%
A 股股东 765,575,327 765,310,565 108,661 156,101 99.9654%
B 股股东 54,218,204 54,042,578 175,626 0 99.6761%
9、审议《关于公司更名的议案》
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 819,793,531 819,701,047 87,329 5,155 99.9887%
A 股股东 765,575,327 765,484,743 85,429 5,155 99.9882%
B 股股东 54,218,204 54,216,304 1,900 0 99.9965%
议案七涉及关联交易，关联股东回避表决。
二、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所委派律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书
认为：公司 2012 年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》之规定，合法有效；公司 2012 年度股东大会通过的决议合法有效。
三、备查文件
2
1、2012 年度股东大会会议资料；
2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
3、股东大会记录。
特此公告。
上海友谊集团股份有限公司董事会
2013 年 6 月 28 日
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