股票简称：友谊股份   友谊 B 股

证券代码： 600827    900923                                  编号：临 2014-004




                       上海友谊集团股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    本公司第六届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 24 日下午 17：00 在公司 22 楼会
议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事长黄真诚因公务原因委托副监事长陈
建军代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议
一致通过以下议案：
   一、《公司 2013 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《公司 2013 年度报告正文及摘要》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于预计 2014 年度日常关联交易事项及金额的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于 2013 年计提、核销各项减值准备的报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《上海友谊集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、《上海友谊集团股份有限公司内部控制审计报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《公司 2014 年第一季度报告全文及正文》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    九、《关于申请豁免 6 家对外投资公司股权清理承诺履行的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、《关于申请变更控股股东有关新路达华联吉买盛店注销和上海新路达吉买盛长
青商业有限公司股权转让承诺履行的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于申请变更控股股东有关解决联华超市股份有限公司与华联集团吉买
盛购物中心有限公司同业竞争承诺履行的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《关于为上海浦东永安百货有限公司黄金租赁业务提供不超过壹亿伍仟万
元担保的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、《关于为上海世博百联商业有限公司提供不超过壹亿零贰佰万元授信额度
借款担保的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   监事会各成员一致认为公司 2013 年年度报告和公司 2014 年第一季度报告的编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2013 年年度报
告和 2014 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，同时未发
现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    审议通过的上述一至四项、九至十二项事项尚需提交公司 2013 年度股东大会审议
表决通过方可实施。


    特此公告。




                                               上海友谊集团股份有限公司监事会
                                                    2014 年 4 月 28 日




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