股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                               编号：临 2014-024




                       上海百联集团股份有限公司
               第六届董事会第三十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第
三十二次会议于 2014 年 10 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 13
名，实到董事 13 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章
程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、 《公司 2014 年第三季度报告全文》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    二、《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临
2014-026）。
    三、《关于承租嘉定方舟广场项目的议案》
    公司拟承租位于嘉定老城区东部澄浏中路 3090～3172 号的嘉定方舟广场项目开设
购物中心，拟租赁建筑面积约为 12 万平方米，租期 20 年。公司计划设立项目公司，
出资比例为 100%。
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司项目建设贷款抵押担保的议案》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于南京汤山百联奥特莱斯商业有限公
司项目建设贷款抵押担保的公告》（临 2014-027）
      特此公告。



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    上海百联集团股份有限公司
            董   事   会
           2014 年 10 月 29 日




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