股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                编号：临 2014-025




                       上海百联集团股份有限公司
               第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届监事会第
十四次会议于 2014 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议经
审议一致通过以下议案：
    一、 《公司 2014 年第三季度报告全文》

    监事会各成员一致认为公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更符合相关规定，客观、公允地反映了本公司现时财务状况和经
营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。决策程序符合有关法律、法规和《上
海百联集团股份有限公司章程》的规定。同意本公司本次会计政策变更。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于南京汤山百联奥特莱斯商业有限公司项目建设贷款抵押担保的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                               上海百联集团股份有限公司监事会
                                                             2014 年 10 月 29 日
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