股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                 编号：临 2015-002




                       上海百联集团股份有限公司
               第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第
三十五次会议于 2015 年 1 月 21 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 13 名，
实到董事 13 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

       一、《上海百联集团股份有限公司资产置换暨关联交易的补充议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
       具体内容详见《上海百联集团股份有限公司资产置换暨关联交易的补充公告》（临
2015-003）
       二、《上海百联集团股份有限公司关于控股股东与子公司房屋租赁关联交易的议
案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
       具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于控股股东与子公司房屋租赁关联
交易的公告》（临 2015-004）
       三、《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易的议案》
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
       具体内容详见《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》（临
2015-005）
       上述议案一至议案三为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事马新生先生、
贺涛先生、浦静波先生、汪龙生先生、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事苏
勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该关联交易事前认可，
并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次关联交易发表了独立意见。其中议案三尚
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需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议表决通过方可实施。

       四、《上海百联集团股份有限公司关于向上海银行虹口支行申请贰亿元借款授信
额度的议案》
       为保障公司及成员企业日常流动资金需求，为备足货源保证商品供应，拟继续向
上海银行虹口支行申请贰亿元的借款授信额度，期限以 2015 年 1 月起三年内有效。
       表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       五、《上海百联集团股份有限公司关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议
案》
       表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       此项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议表决通过方可实施。

       六、《上海百联集团股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通
知》
       表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

       具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开公司 2015 年第一次临时股东
大会的通知》（临 2015-006）


       特此公告。




                                                       上海百联集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                              2015 年 1 月 22 日




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