股票简称：百联股份      百联 B 股
证券代码： 600827        900923                                         编号：临 2015-004




                     上海百联集团股份有限公司关于
           控股股东与子公司房屋租赁关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●公司控股股东百联集团有限公司（以下简称“百联集团”）将坐落于上海市漕溪北路 8 号的
房地产出租给东方商厦有限公司（以下简称“东方商厦”）作商场经营使用。租赁面积为 27196 平
方米，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，年租金为人民币伍仟万元整，其中免租
期六个月。
    ●截至本公告日，过去 12 个月内公司与百联集团除进行日常关联交易外，公司还与百联集团
进行过资产置换的关联交易；公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。



   一、 关联交易概述
    公司控股股东百联集团将坐落于上海市漕溪北路 8 号的房地产出租给东方商厦作
商场经营使用。租赁面积为 27196 平方米，租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12
月 31 日，年租金为人民币伍仟万元整，其中免租期六个月。
    百联集团为公司控股股东，东方商厦为公司全资子公司，故本次房屋租赁构成关联
交易。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易
类别相关的关联交易未达到 3000 万元及占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以
上。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
       二、关联方介绍
       1、百联集团有限公司
       企业性质：有限责任公司（国有独资）

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    注册地：上海市浦东新区张杨路 501 号 19 楼
    法定代表人：陈晓宏
    注册资本：人民币 100000 万元整
    主营业务：主题百货、购物中心、奥特莱斯，大型卖场、标准超市、便利店、专
业专卖等零售业态，经营有色金属、黑色金属、汽车、化轻、机电、木材、燃料等大
宗物资贸易，涉及电子商务、仓储物流、消费服务、电子信息等领域。
   2013 年末，百联集团总资产 813.56 亿元，净资产 244.12 亿元，2013 年度实现
营业收入 1,639.16 亿元，净利润 24.15 亿元。
   2、东方商厦有限公司
    企业性质：一人有限责任公司（法人独资）
    注册地：上海市徐汇区漕溪北路 8 号
    法定代表人：李国定
    注册资本：人民币 3734.0000 万元整
    经营范围：日用百货、服装服饰、工艺美术品、饰品、家用电器、家具、文化用
品、电子计算机及配件的销售，零售；预包装食品（含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、散
装食品、直接入口食品（不含熟食卤味）、乳制品（含婴幼儿配方奶粉），设计、制作
各类广告，展览展示服务，中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、酒的零售，本
经营场所内从事卷烟、雪茄烟的零售，咖啡厅。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
   2013 年末，东方商厦总资产 3.40 亿元，净资产 1.59 亿元，2013 年度实现营业收
入 13.36 亿元，净利润 0.87 亿元。以上数据经审计。
   3、关联关系
   百联集团为公司控股股东，东方商厦为公司全资子公司，故本次房屋租赁构成关联
交易。
    三、关联交易标的基本情况
    1、本次关联交易标的为坐落于上海市漕溪北路 8 号房地产（部位：地下一层至五
层、层顶）的使用权，本次租赁面积为 27196 平方米（含公用面积分摊）。
    2、上海市漕溪北路 8 号的房地产原为上海实业开发有限公司（以下简称“上实开
发”）所有。百联集团则自 2015 年 1 月 1 日起拥有该房地产各项权利，包括但不限于
产权、财产处置权、收益权等。相关房地产变更登记正在办理中。

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    3、本次房屋租赁交易价格为年租金人民币伍仟万元整，且百联集团给予六个月的
免租期。该定价为双方经协商一致确定。
    四、房屋租赁协议主要内容
    百联集团与东方商厦拟签订《房地产出租合同》，合同主要内容如下：
    甲方（出租方）：百联集团有限公司
    乙方（承租方）：东方商厦有限公司
    （一）租赁物
    1、甲方将坐落于本市漕溪北路 8 号房地产（部位：地下一层至五层、层顶）的房
地产（以下简称：租赁物）出租给乙方使用。
    2、甲乙双方确认，租赁物面积为：建筑面积 27196 平方米（含公用面积分摊）
     （二）租赁用途
     1、该房屋用途为商业。
     2、乙方向甲方承诺，租赁该房屋仅用作商场经营之用，在《营业执照》载明的
经营范围内合法地从事经营活动。
     （三）租赁期限
     租赁期共 12 个月。自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
     （四）租金
     年租金为 50000000.00 元（大写：人民币伍仟万元整）
     租赁物每月租金为 4166666.67 元（大写：人民币肆佰壹拾陆万元陆仟陆佰陆拾
陆元陆角柒分）；
     （五）其他约定
     甲方给予乙方六个月的免租期（自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止）。2015
年 7 月 1 日起正式支付租金。
     五、关联交易目的及影响
    本次房屋租赁关联交易是公司全资子公司承租公司控股股东房产，以开展正常商
场经营使用。
   六、关联交易履行的审议程序
    2015 年 1 月 21 日，公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《上海百联集团
股份有限公司关于控股股东与子公司房屋租赁关联交易的议案》，本次交易为关联交易，
关联方董事马新生先生、贺涛先生、浦静波先生、汪龙生先生、吴平先生董事会会议

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上回避并不参与此议案的表决。
    公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生对该
议案进行了事前认可，并发表了独立意见：
   1、本次交易是为了东方商厦正常商场经营需要进行。
   2、本次关联交易遵循了公开、公平、公正原则，并协商一致签订书面协议，明确
双方权利义务关系，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益。
   3、该关联交易遵照《股票上市规则》有关要求履行了关联交易必需的审议程序，
公司关联董事对本议案进行了回避表决，符合有关法规的规定。
   七、历史关联交易
   至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与百联集团除进行日常关联交易外，公
司与百联集团进行过资产置换的关联交易（具体内容详见公司于 2014 年 12 月 23 日披
露的临 2014-028 号《上海百联集团股份有限公司资产置换暨关联交易的公告》和 2015
年 1 月 22 日披露的临 2015-003《上海百联集团股份有限公司资产置换暨关联交易的补
充公告》）；公司未与不同关联人进行过与本次关联交易类别相关的交易。
   八、上网公告附件
   1、经独立董事签字确认的独立董事意见


   特此公告。




                                                     上海百联集团股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                           2015 年 1 月 22 日




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