股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                 编号：临 2015-007




                       上海百联集团股份有限公司
                第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届监事会第
十七次会议于 2015 年 1 月 21 日上午 11:00 以通讯表决的方式召开，应到监事 5 名，
实到监事 5 名。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议经
审议一致通过以下议案：
       一、《上海百联集团股份有限公司资产置换暨关联交易的补充议案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       二、《上海百联集团股份有限公司关于控股股东与子公司房屋租赁关联交易的议
案》
       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       三、《上海百联集团股份有限公司股权转让暨关联交易的议案》

       表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
       此项议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议表决通过方可实施。


    特此公告。


                                                 上海百联集团股份有限公司监事会
                                                              2015 年 1 月 22 日




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