股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                               编号：临 2015-011




                       上海百联集团股份有限公司
                                 独立董事辞职公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年2月28日收到独
立董事潘飞先生的书面辞职报告。
    潘飞先生由于个人原因,辞去公司独立董事职务,并不再担任相关专门委员会职
务。
    潘飞先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，并未导致公司独
立董事人数少于董事会成员的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》之相关规定，
上述人员的辞职申请自送达董事会之日起生效。
    公司董事会对潘飞先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢！


    特此公告。


                                             上海百联集团股份有限公司董事会
                                                             2015 年 3 月 3 日




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