股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                 编号：临 2015-015




                       上海百联集团股份有限公司
             第六届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第
三十六次会议于 2015 年 3 月 25 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 11 名，
实到董事 11 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《上海百联集团股份有限公司关于再次申请公司股票延期复牌的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    上述议案一及议案二具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于筹划非公开
发行股票延期复牌的公告》（临 2015-016）
    三、《上海百联集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会
的通知》（临 2015-017）
    四、《上海百联集团股份有限公司关于委托工商银行向上海杨浦滨江购物中心有限
公司发放 1.63 亿元委托贷款的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托贷款公告》（临 2015-018）


    特此公告。



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    上海百联集团股份有限公司
         董   事   会
        2015 年 3 月 26 日




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