上海百联集团股份有限公司


    （600827 900923）


2015 年第二次临时股东大会
        会议材料




    (2015 年 4 月 14 日)
600827,900923          2015 年第二次临时股东大会会议文件              百联股份



                                   目 录


上海百联集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会会议议程…………………………1

《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》…………………2




                                                                              2
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                                会议议程

一、会议召开的时间、地点
1、现场会议
    会议时间：二○一五年四月十四日（星期二）下午 14:30
    会议地点：上海国际会议中心 5 楼长江厅（浦东滨江大道 2727 号 1 号门）；
2、网络投票
    投票时间：二○一五年四月十四日（星期二）
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所
交易系统及互联网投票平台向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可
以在网络投票时间内通过上交所交易系统行使表决权。
三、投票规则
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络
投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
    网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，请详见公司于 2015 年 3 月 26 日在《上海
证券报》、《香港商报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的临时公告。
四、审议会议议案：
   1、审议《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司股票延期复牌的议案》
五、股东代表发言
六、大会进行表决（大会休会、统计表决结果）
七、宣读表决结果
八、律师宣读见证意见




SHANGHAI BAILIAN GROUP CO., LTD.                                                 -1-
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                         上海百联集团股份有限公司
                关于第三次申请公司股票延期复牌的议案

各位股东：
      受公司董事会委托，现在我向大会作《上海百联集团股份有限公司关于第三次申请公司
股票延期复牌的议案》，请予审议。



      公司于 2015 年 3 月 5 日发布了《重大事项停牌公告》，公司股票自 2015 年 3 月 5 日起

停牌；2015 年 3 月 12 日，公司发布了《重大事项继续停牌公告》，明确本公司正在筹划非

公开发行事项，公司股票继续停牌；2015 年 3 月 19 日，公司发布了《关于筹划非公开发

行股票事项继续停牌公告》，披露非公开发行的相关进展，公司股票继续停牌。

      根据上海证券交易所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通

知》（上证发〔2014〕78 号，以下简称《通知》），公司经第六届董事会第三十六次会议审

议通过，向上海证券交易所申请第二次延期复牌，公司股票自 2015 年 3 月 26 日至 4 月 14

日继续停牌。

      鉴于公司正在筹划的非公开发行股票事项存在重大不确定性，涉及的审计、评估工作

量较大，所需时间较长，公司无法在 4 月 14 日披露本次非公开发行方案，根据《通知》规

定，拟向上海证券交易所申请第三次延期复牌，公司股票自 2015 年 4 月 15 日起继续

停牌，并且将最晚于 2015 年 4 月 30 日复牌。


      上述议案，请予审议。
      谢谢各位！




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