股票简称：百联股份    百联 B 股

证券代码： 600827      900923                                编号：临 2015-022

                     上海百联集团股份有限公司
          第六届董事会第三十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次
会议于 2015 年 4 月 8 日下午 15：00 以在公司 22 楼第一会议室召开，应到董事
11 名，实到董事 10 名。汪龙生董事因公务原因委托李国定董事代为行使表决权。
公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、
法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《关于授权上海百青投资有限公司与意向受让方商谈资产转让事项的议
案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    具体内容：公司董事会授权公司下属全资子公司上海百青投资有限公司与意
向受让方永辉超市股份有限公司商谈将所持有的联华超市股份有限公司（以下简
称“联华超市”）不超过 237,029,400 股股份（占联华超市已发行股份总数的 21.17%，
发生送股、资本公积转增股本等除权事项时相应调整）予以协议转让，并于获授
权当日与对方签署《股份转让框架协议》，转让股份单价以《股份转让框架协议》
签署日前 30 个交易日联华超市股票的每日加权平均价的算术平均值确定，即
3.92 元港币/股。具体转让方案尚待上海百青投资有限公司根据商谈进程和结果
提交公司董事会审议后确定。


    特此公告。


                                          上海百联集团股份有限公司
                                                    董事会
                                                2015 年 4 月 9 日