股票简称：百联股份   百联 B 股

    证券代码： 600827       900923                           编号：临 2015-028




                        上海百联集团股份有限公司
               第六届监事会第二十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   本公司第六届监事会第二十次会议于 2015 年 4 月 15 日下午 17：00 在公司 22 楼会
议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，副监事长陈建军因公务原因委托监事陶清
代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致
通过以下议案：
   一、《公司 2014 年度监事会工作报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、《公司 2014 年度报告正文及摘要》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于公司 2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于 2014 年计提、核销各项减值准备的报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《上海百联集团股份有限公司内部控制自我评估报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   七、《上海百联集团股份有限公司内部控制审计报告》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   监事会各成员一致认为公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2014 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度

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的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
       审议通过的上述一至四项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议表决通过方可实
施。
       特此公告。




                                                上海百联集团股份有限公司监事会
                                                     2015 年 4 月 17 日




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