股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                                编号：临 2015-035




                       上海百联集团股份有限公司
                第六届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
       上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会第
四十次会议于 2015 年 4 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 11 名，
实到董事 11 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》
及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
       一、《上海百联集团股份有限公司关于修订<重大资产出售报告书（草案）>及其摘
要的议案》
       根据上海证券交易所出具的《上海证券交易所关于对上海百联集团股份有限公司
重大资产出售报告书（草案）的审核意见函》（上证公函【2015】0373 号）的要求，公
司逐项落实了该函提出的问题，并对报告书中相关部分进行了补充说明。主要内容如
下：
       1、在“第五章 标的公司及其定价/第二节 标的股权定价情况”增加了“三、本
次交易定价与 2010 年重组受让价格的差异原因及合理性”，补充披露前次受让价格与
本次出售价格的差异原因及合理性。
       2、在“第二章 交易概述/第三节 本次交易具体方案”中增加了“八、上市公司
与控股股东的股权托管事项与本次交易的关系”，补充说明了上市公司与控股股东的股
权托管事项与本次交易的关系，及控股股东未来三年是否存在转让联华超市股权的计
划。
       此外，在“第一章 重大事项及风险提示/第二节 重大风险提示”及“第八章 管
理层讨论与分析/第四节 本次交易的风险因素”中，补充了“四、失去联华超市控制
权的风险”，其后的风险事项序号相应调整。
       3、在“第八章 管理层讨论与分析”增加了“第五节 本次交易后对交易标的后续

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整合安排”。
    4、根据经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的联华超市 2013 年度、2014
年度财务报告，更新了联华超市财务数据，并删除了“第一章 重大事项及风险提示/
第一节 重大事项提示”之“九、其他重要事项提示”等内容。
    5、修订了释义中“《联华超市财务报告》”条目，增加了“投资公司”条目。
    修订后的重组报告书全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者
在阅读和使用本公司的重组报告书时，应以本次披露的重组报告书全文内容为准。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    特此公告。


                                                   上海百联集团股份有限公司
                                                           董   事   会
                                                          2015 年 4 月 24 日




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