股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                              编号：临 2015-043



                      上海百联集团股份有限公司
            第六届董事会第四十四次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第六届董事会
第四十四次会议于 2015 年 5 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 11
名，实到董事 11 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司
章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《上海百联集团股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第六届董事会任期已届满，公司董
事会拟提名陈晓宏先生、叶永明先生、贺锦雷先生、施德容先生、陈建军先生、钱建
强先生、吴婕卿女士、吴平先生为上海百联集团股份有限公司第七届董事会董事候选
人；提名傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士为上海百
联集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，独立董事候选人任职资格已经上
海证券交易所核准。（候选董事简历附后）
    本议案经公司独立董事苏勇先生、潘飞先生、傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀
先生认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对本次董事会换届选举事项发表了独
立意见，并提请公司股东大会审议。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    二、《上海百联集团股份有限公司关于独立董事津贴的议案》
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司
第七届董事会设独立董事五名，独立董事每人每年工作津贴为人民币捌万元整（含
税）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    三、《上海百联集团股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的议案》
    具体内容详见临 2015-045 号《上海百联集团股份有限公司关于召开 2014 年年度
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股东大会的通知》
   表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。


    上述议案一、议案二尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                            上海百联集团股份有限公司董事会
                                                           2015 年 5 月 30 日
    附件：候选董事简历

陈晓宏先生简历：
    男，1957年出生,硕士研究生，高级经济师。2013年8月起任百联集团有限公司党
委书记、董事长。
    曾任市财政局企财二处副处长，市政府财贸办财政金融处副处长、处长，市商业
投资（集团）有限公司党委书记、董事长，市商委总经济师，市经委助理巡视员，爱
建股份总经理、党委副书记、党委书记，长江发展集团总裁、党组副书记，市国资委
副主任。2015年5月起任上海浦发银行董事。


叶永明先生简历：
    男，1964年出生，硕士学位。2013年8月起任百联集团党委副书记、总裁。
    曾任上海汽车副总裁、上海通用汽车有限公司总经理，上海汽车工业销售总公司
总经理兼党委副书记，上海大众汽车有限公司执行经理、上海上汽大众汽车销售有限
公司总经理，上海汽车工业（集团）总公司副总裁、党委委员。


贺锦雷先生简历：
    男，1974年出生，MBA学位。现任国开金融有限责任公司副总裁，兼任TCL集团股
份有限公司董事。
    曾任职于中国建设银行、西南证券、中科院软件所，北大青鸟集团首席运营官，
北大资源学院院长。



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施德容先生简历：
     男，1948年生，华东师范大学政治学学士，同济大学工业管理硕士和系统管理
博士学位。现任国开熔华产业投资基金管理有限责任公司董事、首席投资官。
    曾任上海国盛（集团）董事长，2003年起曾担任盛融投资公司总裁、棱光实业公
司董事长、上海建筑材料(集团)总公司董事长、中国商用飞机有限责任公司董事、中
航商飞发动机公司董事和上海农业商业银行董事。于1995年至2003年担任上海市民政
局局长，兼任上海特奥会主席。现亦为上海市国际股权投资基金协会理事长和上海市
慈善基金会常务副理事长。


陈建军先生简历：
    男，1957年出生，大学本科，高级经济师。现任百联集团有限公司副总裁，联华
超市股份有限公司党委书记、董事长，上海百联集团股份有限公司副监事长。
    曾任上海市商业一局组织处副处长，上海华联（集团）有限公司人事部副经理、
经理、总经理助理、副总经理，百联集团有限公司企业清理中心主任、党总支书记，
联华超市监事长、党委书记。


 钱建强先生简历：
    男，1961年出生，硕士研究生，高级经济师。现任上海百联集团股份有限公司副
总经理。
    曾任上海虹桥友谊商城有限公司董事、副总经理，上海友谊供货有限公司董事、
总经理，上海友谊华侨股份有限公司副总经理，上海友谊南方商城有限公司董事、总
经理，原上海百联集团股份有限公司总经理助理兼招商采购总部总经理。


吴婕卿女士简历：
    女，1974年出生，硕士研究生，经济师。现任百联集团有限公司资产管理部部长。
    曾任百联集团有限公司财务管理部、证券事务部主管，百联集团有限公司证券事
务部副部长，百联集团有限公司资产管理部副部长。


吴平先生简历：
    男，1964 年出生，大学学历。现任上海复星国际有限公司执行董事、高级副总

                                     3
裁，上海百联集团股份有限公司董事，上海友谊复星（控股）有限公司董事。
    曾任上海复星实业股份有限公司监事长，上海豫园旅游商城股份有限公司董事
长。


傅鼎生先生简历：
    男，1953年出生，法学士。华东政法大学教授、博士生导师，《东方法学》期刊
主编，中国法学会民法研究会常务理事，上海法学会民法研究会副会长，上海仲裁委
员会仲裁员,上海百联集团股份有限公司独立董事。上海家化联合股份有限公司、浙
江仙琚制药股份有限公司、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司独立董事。


曹惠民先生简历：
    男，1954年出生，硕士。现任上海立信会计学院教授，上海百联集团股份有限公
司独立董事。兼任上海实业发展股份有限公司、上海飞科电器股份有限公司、上海汉
得信息技术股份有限公司、上海复星医药（集团）股份有限公司独立董事。
    曾任上海立信会计学院会计二系主任。


沈晗耀先生简历：
    男，1954年出生，硕士。现任上海华顿经济研究所所长、《上海经济》首席经济
学家，上海百联集团股份有限公司独立董事。
    曾任上海经济发展研究所所长、华东理工大学经济研究所副所长。


陈信康先生简历
    男，1952年出生，大学教授。现任上海财经大学国际工商管理学院教授、博导，
现代服务经济研究院院长。兼任新世界股份有限公司独立董事。
    曾任上海财经大学国际工商管理学院副院长、教授、博导，上海财经大学国际工
商管理学院教授、博导，世博经济研究院院长。


朱健敏女士简历：
    女，1951年出生，硕士，高级会计师、中国注册会计师。现任国资委外部董事。
    曾任百联集团专业专卖事业部财务总监。

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