百联股份：关于召开2014年年度股东大会的通知2015-05-30
证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2015-045
上海百联集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月19日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 19 日 13 点 00 分
召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 777 号青松城大酒店 4 楼劲松厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 19 日
至 2015 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
1
执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东 B 股股东
非累积投票议案
1 《2014 年度董事会工作报告》 √ √
2 《2014 年度监事会工作报告》 √ √
3 《2014 年度报告及摘要》 √ √
4 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算》 √ √
5 《2014 年度利润分配方案》 √ √
6 《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内 √ √
部控制审计的议案》
7 《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的 √ √
议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 √ √
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决] √ √
9.01 交易标的、交易方式和交易对方 √ √
9.02 交易价格和定价依据 √ √
9.03 决议有效期 √ √
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的 √ √
议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及 √ √
其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》 √ √
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大 √ √
资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 √ √
15.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联 √ √
交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值 √ √
15.02 发行方式 √ √
15.03 发行价格和定价方式 √ √
15.04 发行数量、发行对象和认购情况 √ √
15.05 新增股份限售期安排 √ √
15.06 募集资金用途 √ √
15.07 上市地点 √ √
15.08 本次发行前的滚存利润安排 √ √
15.09 决议有效期 √ √
16 《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》[关联 √ √
交易]
2
17 《募集资金使用可行性分析报告》 √ √
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》 √ √
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的 √ √
〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股 √ √
份认购合同〉的议案》[逐项表决]
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》 √ √
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的 √ √
《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签 √ √
订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份 √ √
认购合同》
21 《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易 √ √
的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017 年）股东分 √ √
红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 √ √
补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 √ √
开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》 √ √
累积投票议案
26.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董事）的 应选董事（8）人
议案
26.01 董事候选人陈晓宏先生 √ √
26.02 董事候选人叶永明先生 √ √
26.03 董事候选人贺锦雷先生 √ √
26.04 董事候选人施德容先生 √ √
26.05 董事候选人陈建军先生 √ √
26.06 董事候选人钱建强先生 √ √
26.07 董事候选人吴婕卿女士 √ √
26.08 董事候选人吴平先生 √ √
27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案 应选独立董事（5）人
27.01 独立董事候选人傅鼎生先生 √ √
27.02 独立董事候选人曹惠民先生 √ √
27.03 独立董事候选人沈晗耀先生 √ √
27.04 独立董事候选人陈信康先生 √ √
27.05 独立董事候选人朱健敏女士 √ √
28.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案 应选监事（3）人
28.01 监事候选人王博先生 √ √
28.02 监事候选人胡坚先生 √ √
28.03 监事候选人陈冠军先生 √ √
3
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经第六届董事会第三十八次、第三十九次、第四十次、第四十二次、
第四十三次、第四十四次会议、第六届监事会第二十次会议至第二十五次会议审
议通过。详细内容详见 2015 年 4 月 17 日、2015 年 4 月 18 日、2015 年 4 月 24
日、2015 年 5 月 14 日、2015 年 5 月 19 日及 2015 年 5 月 30 日《上海证券报》、
《香港商报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：9-11、15、16、19、20
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、15、16、19、21
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司、上海友谊复星（控股）有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同
一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。
(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
4
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 最后交易日
Ａ股 600827 百联股份 2015/6/11 －
Ｂ股 900923 百联 B 股 2015/6/16 2015/6/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：个人股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出
席者还需持授权委托书（可复印） 格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、
法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：
021-52383305，电话： 021-52383315)。
2、登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大楼），地铁二号线江苏
路 4 号口，公交 921，939，20，44，825 路可达。
3、登记时间：2015 年 6 月 18 日（星期四）9:00—16:00
六、 其他事项
1、会议费用：本次会议按有关规定不发礼品和有价证券；与会股东及股东代
理人的食宿及交通费自理；为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将
不作参加会议的安排。
2、联系地址：上海市南京东路 800 号新一百大厦 13 楼
上海百联集团股份有限公司董事会秘书室
3、联系电话 ：021-63223344
4、传 真 ：021-63603298
5、邮政编码 ：200001
特此公告。
上海百联集团股份有限公司董事会
2015 年 5 月 30 日
5
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议、监事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海百联集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 6 月 19 日
召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度报告及摘要》
4 《2014 年度财务决算及 2015 年度财务预算报告》
5 《2014 年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所进行 2015 年度财务和内
部控制审计的议案》
6
7 《关于预计 2015 年度日常关联交易事项及金额的
议案》[关联交易]
8 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
9.00 《关于本次重大资产出售方案的议案》[逐项表决]
9.01 交易标的、交易方式和交易对方
9.02 交易价格和定价依据
9.03 决议有效期
10 《关于〈重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的
议案》
11 《关于公司签署附条件生效的〈股份转让合同〉及
其补充合同的议案》
12 《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大
资产出售相关事宜的议案》
14 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
15.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》[关联
交易、逐项表决]
15.01 发行股票的种类和面值
15.02 发行方式
15.03 发行价格和定价方式
15.04 发行数量、发行对象和认购情况
15.05 新增股份限售期安排
15.06 募集资金用途
15.07 上市地点
15.08 本次发行前的滚存利润安排
15.09 决议有效期
16 《关于〈非公开发行 A 股股票预案〉的议案》[关联
交易]
17 《募集资金使用可行性分析报告》
18 《关于批准〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
19 《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的
〈股份认购合同〉及其补充协议的议案》[关联交易]
20.00 《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的〈股
份认购合同〉的议案》[逐项表决]
7
20.01 拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
20.02 拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的
《股份认购合同》
20.03 拟与上海并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签
订的《股份认购合同》
20.04 拟与上海净涌投资合伙企业(有限合伙)签订的《股
份认购合同》
21 《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易
的议案》[关联交易]
22 《关于制订公司<未来三年（2015-2017 年）股东分
红回报规划>的议案》
23 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填
补措施的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》
25 《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
26.00 关于选举公司第七届董事会董事（非独立董
事）的议案
26.01 董事候选人陈晓宏先生
26.02 董事候选人叶永明先生
26.03 董事候选人贺锦雷先生
26.04 董事候选人施德容先生
26.05 董事候选人陈建军先生
26.06 董事候选人钱建强先生
26.07 董事候选人吴婕卿女士
26.08 董事候选人吴平先生
27.00 关于选举公司第七届董事会独立董事议案
27.01 独立董事候选人傅鼎生先生
27.02 独立董事候选人曹惠民先生
27.03 独立董事候选人沈晗耀先生
27.04 独立董事候选人陈信康先生
27.05 独立董事候选人朱健敏女士
8
28.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
28.01 监事候选人王博先生
28.02 监事候选人胡坚先生
28.03 监事候选人陈冠军先生
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
9
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
10
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事
的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
11
