股票简称：百联股份   百联 B 股

 证券代码： 600827      900923                                  编号：临 2015-057


                       上海百联集团股份有限公司
                       关于聘任董事会秘书的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会审议情况
    上海百联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日以通讯
表决方式召开了第七届董事会第二次会议，会议以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权
审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》：经董事长提名及第七届董事会提名委
员会审核，同意聘任郑小芸女士为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过
之日起，至本届董事会届满之日止。
    郑小芸女士简历如下：
    郑小芸，女，1962 年出生，研究生，高级会计师。现任上海百联集团股份有限
公司财务总监。
    曾任上海百联投资管理有限公司财务总监，上海百联集团资产经营管理有限公
司财务总监，上海百红商业贸易有限公司董事，华联集团资产托管有限公司董事长，
百联电子商务有限公司财务总监。
    二、独立董事意见
    公司独立董事傅鼎生、曹惠民、沈晗耀、陈信康、朱健敏对审议的关于聘任董
事会秘书事项发表独立意见：

    1、同意聘任郑小芸女士为公司董事会秘书，聘期自即日起至本届董事会届满之
日止。
    2、经审阅郑小芸女士个人简历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况。以
及被中国证监会确定为市场禁入者,并且尚未解除的现象，所以我们认为任职资格合
法，能够胜任董事会秘书的职责要求。
    三、董事会秘书联系方式


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电话：63229537
地址：上海市六合路 58 号新一百大厦 22 楼
邮箱：blgf600827@163.com


特此公告。




                                       上海百联集团股份有限公司董事会
                                           2015 年 8 月 11 日




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