股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                             编号：临 2015-062



                      上海百联集团股份有限公司
                第七届董事会第四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    本公司第七届董事会第四次会议于 2015 年 10 月 23 日上午 10:00 以通讯表决的
方式召开。会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。公司监事列席了会议。会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议一致通过以下议案：
    一、《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同补充协议
（三）>的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。
    上述议案为关联交易，关联董事陈晓宏董事、叶永明董事、陈建军董事、吴婕卿
董事、吴平董事回避并不参与表决。
    二、《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的<股份认购合同补充协议>的议
案》（逐项表决）
    1、拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同补充协议》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
    本事项构成公司与关联方的关联交易，贺锦雷董事、施德容董事为本次公司与国
开金融签署《补充协议》事项的的关联董事，回避不参与表决。
    2、拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同补充协议》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    本事项构成公司与关联方的关联交易，但无关联董事需回避表决。
    3、拟与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《股份认购合同补
充协议》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    4、拟与上海净涌投资合伙企业（有限合伙）签订的《股份认购合同补充协议》
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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    三、《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



    上述议案一、议案二涉及关联交易，具体内容详见临 2015-063 号《上海百联集
团股份有限公司非公开发行 A 股股票暨关联交易公告》。公司独立董事傅鼎生先生、
曹惠民先生、沈晗耀先生、陈信康先生、朱健敏女士对上述议案一、议案二事前认可，
并发表独立董事意见。


    特此公告。


                                             上海百联集团股份有限公司董事会
                                                          2015 年 10 月 24 日




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