股票简称：百联股份     百联 B 股

  证券代码： 600827        900923                                     编号：临 2016-005



                      上海百联集团股份有限公司
                 第七届董事会第十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会
第十次会议于 2016 年 4 月 27 日下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 11
名，实到董事 9 名，贺锦雷董事因工作原因授权施德容董事代为行使表决权；傅鼎生
董事因个人原因授权曹惠民董事代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会
议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主
持，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《二 0 一五年度董事会工作报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《2015 年度报告正文及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
     表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《2015 年度利润分配方案（预案）》
    2015 年度本公司实现净利润 1,161,252,327.57 元，根据《公司法》和《公司章
程 》 的 规 定 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 116,125,232.76 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
1,637,408,420.18 元，减本年度内实施 2014 年度分配方案每 10 股派发现金红利 2.50
元 （ 含 税 ） 共 计 430,623,938.00 元 ， 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
2,251,911,576.99 元。
    为配合公司非公开发行 A 股股票项目的推进，以及从公司经营发展的需要，公司
拟暂不进行 2015 年度利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    五、《关于续聘会计师事务所进行 2016 年度财务和内部控制审计的议案》
    公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度会计报表的
审计机构和内控审计机构。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于预计 2016 年度日常关联交易事项及金额的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于预计 2016 年度日常关联交易事
项及金额的公告》（临 2016-007）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    七、《关于 2015 年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《关于同一控制下企业合并追溯调整 2015 年度期初数及上年同期数的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整
2015 年度期初数及上年同期数的公告》（临 2016-008）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、《2015 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、《内部控制审计报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《2015 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    十二、《2016 年第一季度报告全文》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十三、《关于 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实和各类商品重组供应，
公司拟在 2016 年度继续向部分银行申请总额不超过 187,500 万元人民币的综合授信
额度。


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    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十四、《关于 2016 年度购买理财产品的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2016-009）。
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    其中议案六为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先
生、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先
生、陈信康先生、朱健敏女士对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同
时对本次关联交易发表了独立意见。
   议案一至议案六尚需提交公司 2015 年度股东大会审议表决通过方可实施。


    特此公告。




                                                上海百联集团股份有限公司董事会
                                                              2016 年 4 月 29 日




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