股票简称：百联股份    百联 B 股

  证券代码： 600827      900923                             编号：临 2017-007



                      上海百联集团股份有限公司
              第七届董事会第二十次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会
第二十次会议于 2017 年 4 月 26 日下午 14:00 在公司 22 楼会议室召开，应到董事 9
名，实到董事 8 名，陈建军董事因工作原因授权委托钱建强董事代为行使表决权，公
司监事及相关人员列席了本次会议。符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规
的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议：
    一、《二 0 一六年度董事会工作报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《2016 年度报告正文及摘要》
   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《2016 年度利润分配方案（预案）》

    2016 年度母公司实现净利润 1,216,879,145.51 元，根据《公司法》和《公司章
 程》的规定，提取 10% 法定盈余公积 121,687,914.55 元，加年初未分配利润
 2,251,911,576.99 元，年末累计可供股东分配的利润为 3,347,102,807.95 元。
    公司拟以 2016 年末总股本 1,784,168,117 股为基数，向全体股东按每 10 股派送
现金红利 1.80 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利
321,150,261.06 元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进
行资本公积金转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于续聘会计师事务所进行 2017 年度财务和内部控制审计的议案》

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    公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度会计报表的
审计机构和内控审计机构。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《关于 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易事项及金
额的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于 2016 年度日常关联交易情况及
预计 2017 年度日常关联交易事项及金额的公告》（临 2017-009）。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
    七、《关于 2016 年计提、核销、转回各项减值准备的报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《2016 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、《内部控制审计报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、《2016 年度社会责任报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
    十一、《关于 2017 年度购买理财产品的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临 2017-010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实和各类商品重组供应，
公司拟在 2017 年度继续向部分银行申请总额不超过 601,200 万元人民币的综合授信
额度。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    十三、《2016 年第一季度报告全文》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


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    十四、《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    十五、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公
告》（临 2017-011）
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    其中议案六为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、陈建军先
生、吴平先生回避并不参与表决。公司独立董事傅鼎生先生、曹惠民先生、沈晗耀先
生、陈信康先生、朱健敏女士对该关联交易认可，并在本次会议上均投了赞成票，同
时对本次关联交易发表了独立意见。
    议案一至议案六、议案十五尚需提交公司 2016 年度股东大会审议表决通过方可
实施。


    特此公告。




                                               上海百联集团股份有限公司董事会
                                                             2017 年 4 月 28 日




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