证券代码：600827 900923
证券简称：百联股份 百联 B 股 公告编号：2019-021
上海百联集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019 年 6 月 21 日
（二）股东大会召开的地点：上海市杨浦区民星路 525 号 百联集团教育培训中
心 4 号楼二楼报告厅
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
其中：A 股股东人数 30
境内上市外资股股东人数（B 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,078,209,265
其中：A 股股东持有股份总数 1,078,079,163
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 130,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.4320
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 60.4247
境内上市外资股股东 持股占股份总数的比例（%） 0.0073
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长叶永明先生主持，会议采用现场投票及网络投票的方式表
决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，徐子瑛副董事长、龚平董事因工作原因未出
席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,989,654 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,119,756 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
2、议案名称：《2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 92,009 0.0086 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,117,256 99.9914 92,009 0.0086 0 0.0000
3、议案名称：《2018 年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,117,256 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
4、议案名称：《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,471,066 99.9435 608,097 0.0565 0 0.0000
B股 59,602 45.8117 70,500 54.1883 0 0.0000
普通股合计： 1,077,530,668 99.9370 678,597 0.0630 0 0.0000
5、议案名称：《2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,989,654 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,119,756 99.9916 89,509 0.0084 0 0.0000
6、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度财务审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,969,154 99.9897 92,009 0.0085 18,000 0.0018
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,099,256 99.9897 92,009 0.0085 18,000 0.0018
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所进行 2019 年度内部控制审计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,117,256 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
8、议案名称：《关于 2018 年度日常关联交易情况及预计 2019 年度日常关联交易
事项及金额的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,294,221 99.8912 160,309 0.1088 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 147,424,323 99.8913 160,309 0.1087 0 0.0000
9、议案名称：《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,332,521 99.9172 121,509 0.0824 500 0.0004
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 147,462,623 99.9173 121,509 0.0823 500 0.0004
10、议案名称：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,955,154 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,085,256 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
11、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,955,154 99.9884 121,509 0.0112 2,500 0.0004
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,085,256 99.9884 121,509 0.0112 2,500 0.0004
12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,955,154 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,085,256 99.9884 124,009 0.0116 0 0.0000
13、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,957,654 99.9887 121,509 0.0113 0 0.0000
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,087,756 99.9887 121,509 0.0113 0 0.0000
14、议案名称：《关于为上海百联盈展商业管理有限公司向关联方申请授信额度
并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 147,311,563 99.9030 124,009 0.0840 18,958 0.0130
B股 70,500 54.1882 59,602 45.8118 0 0.0000
普通股合计： 147,382,063 99.8627 183,611 0.1244 18,958 0.0129
15、议案名称：《关于申请发行不超过 30 亿元超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,077,987,154 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
B股 130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,078,117,256 99.9914 89,509 0.0083 2,500 0.0003
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
930,624,633 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1%-5%普
123,002,674 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下普
24,362,347 99.6339 89,509 0.3661 0 0.0000
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 674,218 95.1308 34,509 4.8692 0 0.0000
股东
市值 50 万以上 23,688,129 99.7683 55,000 0.2317 0 0.0000
普通股股东
B 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
B 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 5%以上普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东
130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东
130,102 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以上普通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《2018 年度董事
147,495,123 99.9393 89,509 0.0607 0 0.0000
会工作报告》
2 《2018 年度监事
147,492,623 99.9376 92,009 0.0624 0 0.0000
会工作报告》
3 《2018 年度报告
147,492,623 99.9376 89,509 0.0606 2,500 0.0018
及摘要》
4 《2018 年度财务
决算及 2019 年度 146,906,035 99.5401 678,597 0.4599 0 0.0000
财务预算报告》
5 《2018 年度利润
147,495,123 99.9393 89,509 0.0607 0 0.0000
分配方案》
6 《关于续聘会计
师事务所进行
147,474,623 99.9254 92,009 0.0623 18,000 0.0123
2019 年度财务审
计的议案》
7 《关于续聘会计
师事务所进行
147,492,623 99.9376 89,509 0.0606 2,500 0.0018
2019 年度内部控
制审计的议案》
8 《关于 2018 年度
日常关联交易情
147,424,323 99.8913 160,309 0.1087 0 0.0000
况及预计 2019 年
度日常关联交易
事项及金额的议
案》
9 《关于申请变更
控股股东承诺履 147,462,623 99.9173 121,509 0.0823 500 0.0004
行的议案》
10 《关于修订<公司
章程>部分条款的 147,460,623 99.9159 124,009 0.0841 0 0.0000
议案》
11 《关于修订<股东
大会议事规则>部 147,460,623 99.9159 121,509 0.0823 2,500 0.0018
分条款的议案》
12 《关于修订<董事
会议事规则>部分 147,460,623 99.9159 124,009 0.0841 0 0.0000
条款的议案》
13 《关于修订<监事
会议事规则>部分 147,463,123 99.9176 121,509 0.0824 0 0.0000
条款的议案》
14 《关于为上海百
联盈展商业管理
有限公司向关联
147,382,063 99.8627 183,611 0.1244 18,958 0.0129
方申请授信额度
并提供担保的议
案》
15 《关于申请发行
不超过 30 亿元超
147,492,623 99.9376 89,509 0.0606 2,500 0.0018
短期融资券的议
案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案 10 至议案 13 涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案 8、议案 9、议案 14 涉及关联股东回避表决的议案，百联集团有限公司、
上海友谊复星（控股）有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、王成成
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格
合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合
法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海百联集团股份有限公司
2019 年 6 月 22 日
