股票简称：百联股份   百联 B 股

证券代码： 600827       900923                           编号：临 2020-005




                       上海百联集团股份有限公司
                第八届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


   本公司第八届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 17：00 在公司 22 楼会议
室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议经审议一致通过以下议案：
   一、《二 0 一九年度监事会工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   二、《2019 年度报告正文及摘要》

   监事会各成员一致认为公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2019 年年度报告的内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度
的经营管理和财务状况，同时未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2019 年度利润分配方案（预案）》
    监事会认为，本次利润分配方案综合考虑了公司发展长远需要和股东权益，同意
该利润分配方案。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《关于 2019 年度日常关联交易情况及预计 2020 年度日常关联交易事项及金额
的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    六、《关于 2019 年计提、核销各项减值准备的报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、《2019 年内部控制评价报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   八、《2019 年度内部控制审计报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   九、《2020 年第一季度报告全文及摘要》
       监事会各成员一致认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和
财务状况，同时未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       十、《关于会计政策变更的议案》
       本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合法
律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会
同意公司本次会计政策变更。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   审议通过的上述一至五项尚需提交公司 2019 年度股东大会审议表决通过方可实
施。


    特此公告。


                                                上海百联集团股份有限公司监事会
                                                       2020 年 4 月 28 日




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