独立董事提名人声明
       提名人上海百联集团股份有限公司，现提名朱洪超为上海百
联集团股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分了
解被提名人职业专长、 教育背景、 工作经历、 兼任职务等情况。
被提名人已书面同意出任上海百联集团股份有限公司第九届董
事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明〉。 提名人认
为，被提名人具备独立 董事任职资格， 与上海百联集团股份有限
公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如下：
       一
            、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、
行政法规、 部门规章及其他规范性文件， 具有五年以上法律、 经
济、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，
并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取
得独立董事资格证书。
       二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章
的要求：
       （一 〉《公司法》关 于董事任职资格的规定；
       （二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
       （三〉中央纪委、 中央组织部《关于规范中管干部辞去公职
或者退（离〉休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、 独立
监事的通知》 的规定；
       （四〉中央纪委、 教育部、 监察部《关于加强高等学校反腐
倡廉建设的意见》关于 高校领导班子成员兼任职务的规定；
       （五〉中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规
定；
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