上海市沪一律师事务所



    

    关于上海友谊集团股份有限公司

    

    第十六次股东大会（2008 年年会）的法律意见书

    

    致：上海友谊集团股份有限公司

    

    上海市沪一律师事务所（以下简称“本所”）接受上海友谊集团

    

    股份有限公司（以下简称“公司”）聘请，指派律师参加公司于2009

    

    年5 月26 日召开的第十六次股东大会（2008 年年会）（以下简称“本

    

    次股东大会”），并出具法律意见书。

    

    本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券

    

    法》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简

    

    称“规则”）等法律、法规和其他有关规范性文件的规定，按照律师

    

    行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会

    

    的程序和有关文件进行核查和验证，现出具法律意见如下：

    

    一、公司董事会于2009 年4 月29 日在《上海证券报》、《香港商

    

    报》和上海证券交易所网站刊登公司第五届董事会第五次会议决议暨

    

    召开第十六次股东大会（2008 年年会）公告。公告披露了会议日期、

    

    会议地点、审议事项、出席对象、股权登记时间和出席会议登记办法。

    

    经公司证券事务办公室安排就绪，本次股东大会于2009 年5 月26 日

    

    以现场会议形式如期召开。经验证，本次股东大会的召集、召开程序

    

    符合法律、法规、规则和公司章程的规定。2

    

    二、本次股东大会由公司董事会召集，董事长吕勇明先生主持。

    

    经验证，召集人和主持人的资格符合法律、法规、规则和公司章程的

    

    规定。

    

    三、出席本次股东大会的股东或委托代理人共88 人，代表股份

    

    142,932,963 股，占公司股份总额429,196,765 股的30.30％。出

    

    席本次股东大会还有公司董事、监事及高级管理人员。经验证，上述

    

    与会人员的资格符合法律、法规、规则和公司章程的规定。

    

    四、本次股东大会审议公告披露的事项

    

    1、审议公司2008 年度业务报告和董事会工作报告；

    

    2、审议公司2008 年度监事会工作报告；

    

    3、审议公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；

    

    4、审议公司2008 年度利润分配预案；

    

    5、审议公司关于续聘会计师事务所的提案。

    

    五、本次股东大会表决程序和表决结果

    

    对本次股东大会报告和提案的审议均以书面投票，逐项表决。表

    

    决时，由股东代表、监事代表和律师共同对开票、计票进行监督，当

    

    场公布表决结果。根据票数统计显示，上述报告和提案均获得通过。

    

    经验证，本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规则和公司章程

    

    的规定，表决结果合法有效。

    

    六、结论意见

    

    基于以上事实，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、

    

    股东大会的召集人和主持人的资格、出席人员的资格和表决程序均符3

    

    合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的五项决

    

    议均合法有效。

    

    本法律意见书正本三份。

    

    上海市沪一律师事务所 经办律师：傅霞、吴宝琛

    

    2009 年5 月26 日