股票简称：友谊股份 友谊B 股



    

    证券代码： 600827 900923 编号：临2009-008

    

    上海友谊集团股份有限公司

    

    第十六次股东大会（2008 年年会）决议公告

    

    上海友谊集团股份有限公司第十六次股东大会（2008 年年会）于2009 年5

    

    月26 日在上海锦江小礼堂召开，出席会议的股东及股东代表88 名，代表股份数

    

    142,932,963 股，占公司总股本的33.30%，其中A 股股东及股东代表49 名，代

    

    表股份数135,607,888 股，B 股股东及股东代表39 名，代表股份数7,325,075 股，

    

    会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会股东及

    

    股东代表认真审议并表决，大会通过如下决议：

    

    一、审议通过了公司2008 年度业务报告和董事会工作报告；

    

    同意股份数为142,857,442 股，占出席会议股份数的99.95%，其中B 股股份

    

    数为7,253,660 股，占出席会议股份数的5.07%；反对股份数3,938 股；弃权股份

    

    数71,583 股。

    

    二、审议通过了公司2008 年度监事会工作报告；

    

    同意股份数为142,910,242 股，占出席会议股份数的99.98%，其中B 股股份

    

    数为7,306,560 股，占出席会议股份数的5.11%；反对股份数1,491 股；弃权股份

    

    数21,230 股。

    

    三、审议通过了公司2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告；

    

    同意股份数为142,910,242 股，占出席会议股份数的99.98%，其中B 股股份

    

    数为7,306,560 股，占出席会议股份数的5.11%；反对股份数1,391 股；弃权股份

    

    数21,330 股。

    

    四、审议通过了公司2008 年度利润分配方案；

    

    同意股份数为142,910,242 股，占出席会议股份数的99.98%，其中B 股股份

    

    数为7,306,560 股，占出席会议股份数的5.11%；反对股份数4,038 股；弃权股份

    

    数18,683 股。同意按2008 年末公司总股本429,196,765 股为基数，向全体股东按每10 股

    

    派发人民币现金红利0.50 元（含税），B 股股东红利以美元支付（以股东大会审

    

    议通过后第一个交易日的基准汇率折算成美元）；同时以资本公积金按每10 股转

    

    增1 股。

    

    五、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的提案。

    

    同意股份数为142,910,342 股，占出席会议股份数的99.98%，其中B 股股份

    

    数为7,306,560 股，占出席会议股份数的5.11%；反对股份数1,391 股；弃权股份

    

    数21,230 股。

    

    同意续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2009 年度会计报表进行

    

    审计的会计师事务所，聘期一年，自公司第十六次股东大会（2008 年年会）结

    

    束之时起到下次股东大会年会结束之时止。上海上会会计师事务所具有从事证券

    

    业务资格并符合国家有关规定。

    

    上海市沪一律师事务所律师吴宝琛、傅霞出席了本次股东大会，并出具了法

    

    律意见书：本次股东大会的召集、召开程序、主持人的资格、出席人员的资格和

    

    表决程序均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的六项

    

    决议均合法有效。

    

    备查文件：上海市沪一律师事务所关于上海友谊集团股份有限公司第十六次股东

    

    大会（2008 年年会）的法律意见书

    

    上海友谊集团股份有限公司

    

    董事会

    

    2009 年5 月26 日