上海宝信软件股份有限公司公告


     股票代码：A600845 B900926        股票简称：宝信软件 宝信 B       编号：临 2021-017


                           上海宝信软件股份有限公司
                          2021 年度日常关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示：

      ●   2021 年度日常关联交易需提交股东大会审议。
      ●   关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合公司和全体股东的共同利
           益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。



       根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求，

为规范关联交易，公司根据 2021 年度经营计划和以前年度关联交易实际情

况，对 2021 年度日常关联交易进行了合理预计，经公司第九届董事会第十

八次会议审议通过，拟提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

       一、日常关联交易基本情况

       （一）日常关联交易履行的审议程序

       1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决；

       2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见；

       3、本议案尚须获得股东大会批准，关联股东应回避表决。

       （二）公司 2021 年度关联交易预计
       1、主营业务相关
                                                                        (单位：万元人民币)

                                       2020 年实际                       2021 年预计
序
              关联人
号
                           营业收入    采购    租赁   合计   营业收     采购    租赁      合计



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1   宝山钢铁股份有限公司     85,687   47,488            133,175   134,000   15,000            149,000

    宝山钢铁股份有限公司
2                           145,783      198    3,520   149,501   184,000    5,000    7,000   196,000
         下属子公司

    中国宝武钢铁集团有限
3                             7,255                       7,255    12,000    1,000             13,000
              公司

    中国宝武钢铁集团有限
    公司下属子公司(宝山钢
4                           110,938    5,866    1,382   118,186   267,500   24,000    5,000   296,500
       铁股份有限公司
    及其下属子公司除外)

5             其他           28,420   17,223       42    45,685   33,500    35,000      500    69,000

         总   计            378,082   70,775    4,944   453,802   631,000   80,000   12,500   723,500


     注：2021 年日常关联交易预计金额 723,500 万元，浮动上限 10%。

     2、金融产品与服务

     公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》，公司及下

属子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等

业务服务。

     二、关联方介绍及关联关系说明

     （一）中国宝武钢铁集团有限公司

     1、法定代表人：陈德荣

     2、注册资本：527.91 亿元人民币

     3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号

     4、主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关国有资本

投资、运营业务。

     5、关联关系：中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人，为《股

票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。



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    6、履约能力：中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团，经营

状况正常，具有良好的履约能力。

    （二）宝山钢铁股份有限公司

    1、法定代表人：邹继新

    2、注册资本：222.69 亿元人民币

    3、住所：上海市宝山区富锦路 885 号

    4、主营业务：钢铁冶炼、加工，电力、煤炭、工业气体生产、码头、

仓储、运输等与钢铁相关的业务，技术开发、技术转让、技术服务和技术

管理咨询服务，汽车修理，商品和技术的进出口，［有色金属冶炼及压延加

工，工业炉窑，化工原料及产品的生产和销售，金属矿石、煤炭、钢铁、

非金属矿石装卸、港区服务，水路货运代理，水路货物装卸联运，船舶代

理，国外承包工程劳务合作，国际招标，工程招标代理，国内贸易，对销、

转口贸易，废钢，煤炭，燃料油，化学危险品（限批发）］（限分支机构经

营），机动车安检，化工原料及产品的生产和销售。

    5、关联关系：宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东，为《股票上

市规则》第 10.1.3 条第（一）项规定的关联法人。

    6、履约能力：宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业，经营状况

正常，具有良好的履约能力。

    （三）宝武集团财务有限责任公司

    1、法定代表人：陈海涛

    2、注册资本：26 亿元人民币

    3、住所：中国（上海）自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼



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    4、主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证及相关的咨

询，代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴

现，办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸

收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经

批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投

资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

    5、关联关系：宝武集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股

份有限公司的控股子公司，为《股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规

定的关联法人。

    6、履约能力：宝武集团财务有限责任公司经营正常，具有较好的履约

能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交

易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价，在没有政

府定价时，依据市场价，没有政府定价和市场价的，按照协议价定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司前身为原宝钢集团的全资子公司，长期以来为宝武集团及其下属

子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司

存在持续的信息化与自动化技术需求，所以与公司发生长期、持续的关联

交易。公司关联交易价格公允，审议程序和信息披露合法合规，符合公司

和全体股东的共同利益，不会损害中小股东利益，不会影响公司独立性。



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特此公告。

                     上海宝信软件股份有限公司

                           董    事     会

                         2021 年 4 月 13 日




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