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公司公告

宝信软件:2021年度日常关联交易公告2021-04-13  

                                                                                      上海宝信软件股份有限公司公告


     股票代码:A600845 B900926        股票简称:宝信软件 宝信 B       编号:临 2021-017


                           上海宝信软件股份有限公司
                          2021 年度日常关联交易公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      重要内容提示:

      ●   2021 年度日常关联交易需提交股东大会审议。
      ●   关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,符合公司和全体股东的共同利
           益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。



       根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求,

为规范关联交易,公司根据 2021 年度经营计划和以前年度关联交易实际情

况,对 2021 年度日常关联交易进行了合理预计,经公司第九届董事会第十

八次会议审议通过,拟提交公司 2020 年度股东大会审议批准。

       一、日常关联交易基本情况

       (一)日常关联交易履行的审议程序

       1、关联董事王娟、张彤艳、刘文昕在表决本议案时回避表决;

       2、四名独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见;

       3、本议案尚须获得股东大会批准,关联股东应回避表决。

       (二)公司 2021 年度关联交易预计
       1、主营业务相关
                                                                        (单位:万元人民币)

                                       2020 年实际                       2021 年预计
序
              关联人
号
                           营业收入    采购    租赁   合计   营业收     采购    租赁      合计



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                                                                    入


1   宝山钢铁股份有限公司     85,687   47,488            133,175   134,000   15,000            149,000

    宝山钢铁股份有限公司
2                           145,783      198    3,520   149,501   184,000    5,000    7,000   196,000
         下属子公司

    中国宝武钢铁集团有限
3                             7,255                       7,255    12,000    1,000             13,000
              公司

    中国宝武钢铁集团有限
    公司下属子公司(宝山钢
4                           110,938    5,866    1,382   118,186   267,500   24,000    5,000   296,500
       铁股份有限公司
    及其下属子公司除外)

5             其他           28,420   17,223       42    45,685   33,500    35,000      500    69,000

         总   计            378,082   70,775    4,944   453,802   631,000   80,000   12,500   723,500


     注:2021 年日常关联交易预计金额 723,500 万元,浮动上限 10%。

     2、金融产品与服务

     公司与宝武集团财务有限责任公司签订了《金融服务协议》,公司及下

属子公司在财务公司开立结算账户,由财务公司提供存款、授信和结算等

业务服务。

     二、关联方介绍及关联关系说明

     (一)中国宝武钢铁集团有限公司

     1、法定代表人:陈德荣

     2、注册资本:527.91 亿元人民币

     3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号

     4、主营业务:经营国务院授权范围内的国有资产,开展有关国有资本

投资、运营业务。

     5、关联关系:中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人,为《股

票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人。



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    6、履约能力:中国宝武钢铁集团有限公司为大型国有企业集团,经营

状况正常,具有良好的履约能力。

    (二)宝山钢铁股份有限公司

    1、法定代表人:邹继新

    2、注册资本:222.69 亿元人民币

    3、住所:上海市宝山区富锦路 885 号

    4、主营业务:钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、

仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术

管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加

工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、

非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水路货物装卸联运,船舶代

理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、

转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经

营),机动车安检,化工原料及产品的生产和销售。

    5、关联关系:宝山钢铁股份有限公司为本公司控股股东,为《股票上

市规则》第 10.1.3 条第(一)项规定的关联法人。

    6、履约能力:宝山钢铁股份有限公司为大型国有控股企业,经营状况

正常,具有良好的履约能力。

    (三)宝武集团财务有限责任公司

    1、法定代表人:陈海涛

    2、注册资本:26 亿元人民币

    3、住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道 1859 号 1 号楼 9 楼



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    4、主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问,信用鉴证及相关的咨

询,代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;

办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴

现,办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算,清算方案设计;吸

收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经

批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投

资;有价证券投资;成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

    5、关联关系:宝武集团财务有限责任公司为公司控股股东宝山钢铁股

份有限公司的控股子公司,为《股票上市规则》第 10.1.3 条第(二)项规

定的关联法人。

    6、履约能力:宝武集团财务有限责任公司经营正常,具有较好的履约

能力。

    三、定价政策和定价依据

    公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据严格执行公司《关联交

易管理制度》的规定。关联交易价格的制定首先依据政府定价,在没有政

府定价时,依据市场价,没有政府定价和市场价的,按照协议价定价。

    四、交易目的和交易对公司的影响

    公司前身为原宝钢集团的全资子公司,长期以来为宝武集团及其下属

子公司提供信息化与自动化技术解决方案。由于宝武集团及其下属子公司

存在持续的信息化与自动化技术需求,所以与公司发生长期、持续的关联

交易。公司关联交易价格公允,审议程序和信息披露合法合规,符合公司

和全体股东的共同利益,不会损害中小股东利益,不会影响公司独立性。



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特此公告。

                     上海宝信软件股份有限公司

                           董    事     会

                         2021 年 4 月 13 日




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