证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-003

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    董事会五届七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司董事会于2010年4月6日在新城饭店二楼会议室召开五届七次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

    一、批准《公司2009年年度报告（全文及摘要）》。

    二、同意《公司董事会2009年年度工作报告》，并提请股东大会审议。

    三、同意《公司2009年度财务决算方案（附审计报告）》，并提请股东大会审议。

    四、同意《公司2009年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2009年度母公司净利润35,034,324.10元。根据公司章程和公司的实际情况，董事会建议，按10％提取法定盈余公积金3,503,432.41元。

    1加上年积余未分配利润13,893,164.87元，本年度可供股东分配利润为45,424,056.56元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币2元（含税）,红利派发总额计26,511,254.00元，剩余未分配利润18,912,802.56元结转下年度。

    五、同意《关于2010年度续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

    公司2010年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后确定。

    公司2009年度拟支付德勤华永会计师事务所有限公司的会计报表审计费用合计为人民币80万元。

    六、批准《关于2010年度日常关联交易预测的议案》。

    本次会议审议的《关于2010年度日常关联交易预测的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

    关联董事张宝华、马名驹、朱虔回避表决。

    详见同时刊登的公司《2010年度日常关联交易预测公告》。

    七、批准《内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》。

    八、批准《关于实施2009年度公司高级管理人员薪酬分配方案的议案》。

    2009年度，公司高级管理人员较好完成年初董事会下达的年度经营指标和工作管理目标，同意按照公司薪酬制度实施薪酬分

    2配方案。

    本次会议审议的《关于实施2009年度公司高级管理人员薪酬分配方案的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

    董事长、首席执行官宋超麒，董事、财务总监、董秘王均行回避表决。

    九、批准《公司2009年年度经营管理工作报告》。

    十、批准《董事会审计委员会履职情况汇总报告》

    十一、批准《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    董事会

    二○一○年四月八日

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