证券代码：900929 股票简称：锦旅B 股 编号：临2010-008
上海锦江国际旅游股份有限公司
第二十三次股东大会（2009 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。
本次大会通知的公告，分别刊载于2010 年6 月9 日《上
海证券报》和香港《文汇报》。
本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资
股股东，B 股股东为流通股的境内上市外资股股东。
本次大会无否决或变更提案的情况。
本次大会无流通股股东单独表决的议案。
本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合
法律、法规、规章和公司章程等规定。
一、会议召开和出席情况
公司于2010 年6 月30 日上午9：00 在上海市北京西路1277
号国旅大厦3 楼召开公司第二十三次股东大会（2009 年年会）。
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计14 人，代表股
份67,425,282 股，占公司股份总数的50.8654%。其中国家股股
东1 人，代表股份66,556,270 股，占公司股份总数的50.2098%；2
B 股股东及股东代理人共计13 人，代表股份869,012 股，占公
司股份总数的0.6556%。
会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持会议。公司
部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、公司董事会2009年年度工作报告
2、公司监事会2009年年度工作报告
3、公司2009年度财务决算方案的报告
4、公司2009年度利润分配预案的报告
5、关于2010年度续聘会计师事务所的报告
6、关于董事会换届选举的报告
7、关于监事会换届选举的报告
上述议案公司分别于2010 年4 月8 日、6 月9 日在《上海
证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站详细披露了具
体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）
查询。
上述议案具体表决情况见附后《公司第二十三次股东大会
（2009 年年会）表决结果》。
经公司一届八次职工代表大会选举，王军先生为公司第六届
监事会职工代表监事。
王军，男，1966 年7 月生，江苏阜宁人，中共党员，大学3
本科。曾任上海国旅国际旅行社有限公司欧洲接待部导游、党支
部委员，现任上海国旅国际旅行社有限公司党委委员、公司工会
副主席，公司欧洲中心党支部书记、副总经理兼接待部经理。
三、公证或者律师见证情况
本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、韩春燕律师
出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本
次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议
2、 律师出具的法律意见书
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
二○一○年七月一日
附：《公司第二十三次股东大会（2009 年年会）表决结果》4
上海锦江国际旅游股份有限公司
2009 年度股东大会
现场表决结果
参加表决的股东（股东授权代理人）共13 人，共持有代表公司67,425,272(六
千七百四十二万五千二百七十二)股有表决权股份，占公司股份总数的50.8654%；
其中国有股股东（股东授权代理人）共1 人，共持有公司66,556,270(六千
六百五十五万六千二百七十)股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的
50.2098%。
其中B 股股东（股东授权代理人）共12 人，共持有公司869,002(八十六万
九千零二)股有表决权股份，占B 股股份总数的1.3167%，占公司有表决权股份
总数的0.6556%；
一、公司董事会2009 年年度工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 67,425,272 67,425,272 0 0 100.0000%
B 股股东 869,002 869,002 0 0 100.0000%
二、公司监事会2009 年年度工作报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 67,425,272 67,425,272 0 0 100.0000%
B 股股东 869,002 869,002 0 0 100.0000%
三、公司2009 年度财务决算方案的报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 67,425,272 67,376,572 0 48,700 99.9278%
B 股股东 869,002 820,302 0 48,700 94.3959%
四、公司2009 年度利润分配预案的报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 67,425,272 67,418,572 0 6,700 99.9901%
B 股股东 869,002 862,302 0 6,700 99.2290%
五、关于2010 年度续聘会计师事务所的报告
代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
全体股东 67,425,272 67,425,272 0 0 100.0000%
B 股股东 869,002 869,002 0 0 100.0000%
六、关于董事会换届选举的议案
1、选举宋超麒先生为公司第六届董事会董事5
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
2、选举张宝华先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
3、选举马名驹先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
4、选举王均行先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
5、选举朱虔先生为公司第六届董事会董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,445,372 100.0298%
B 股股东 889,102 102.3130%
6、选举李垣先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,445,372 100.0298%
B 股股东 889,102 102.3130%
7、选举徐志炯先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
8、选举楼嘉军先生为公司第六届董事会独立董事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
七、关于监事会换届选举的议案
1、选举黄嘉宁先生为公司第六届监事会监事6
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,418,572 99.9901%
B 股股东 862,302 99.2290%
2、选举朱永建先生为公司第六届监事会监事
同意股数 占出席表决比例
全体股东 67,431,972 100.0099%
B 股股东 875,702 100.7710%
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2010 年7 月1 日
