证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-010

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    监事会六届一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

    性和完整性承担个别及连带责任。

    公司监事会于2010年6月30日在上海市北京西路1277号国旅

    大厦3楼会议室召开六届一次会议。会议由黄嘉宁先生主持，应

    到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

    的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经审议并一致通过如下议案：选举黄嘉宁为公司第六届

    监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

    公司监事的简历详见2010 年6 月9 日和7 月1 日《上海证

    券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

    二○一○年七月一日