证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2010-009

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    董事会六届一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

    性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2010年6月30日在上海市北京西路1277号国旅

    大厦3楼会议室召开六届一次会议。会议由宋超麒先生主持，应

    到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

    的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一

    致通过如下事项：

    一、选举宋超麒先生为公司第六届董事会董事长、张宝华先

    生为副董事长，任期与本届董事会任期一致。

    二、选举公司第六届董事会专门委员会成员

    选举独立董事徐志炯先生、独立董事李垣先生、董事马名驹

    先生为审计委员会委员，由徐志炯先生担任主任委员。

    选举独立董事李垣先生、独立董事楼嘉军先生、副董事长张

    宝华先生为薪酬与考核委员会委员，由李垣先生担任主任委员。

    任期与本届董事会任期一致。

    公司董事的简历详见2010 年6 月9 日《上海证券报》和上

    海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    三、聘任宋超麒先生为公司首席执行官；根据首席执行官的2

    提名，聘任葛万军先生和陈爱国先生为公司副总裁、王均行先生

    为公司财务总监、袁庄先生为公司总裁助理。以上人员聘期为三

    年。

    四、聘任王均行先生为公司董事会秘书、史萍女士为公司证

    券事务代表。以上人员聘期为三年。

    公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见：

    1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资

    料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定

    的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解

    除的现象。任职资格合法。

    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军

    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。

    附件一：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄

    先生的简历

    附件二：公司证券事务代表的简历3

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    二○一○年七月一日

    附件一：公司高级管理人员葛万军先生、陈爱国先生、袁庄先生

    的简历

    1、葛万军，男，1952 年5 月出生，硕士，曾任锦江国际集团（香

    港）有限公司董事、总经理，香港锦江旅游有限公司董事、总经

    理。现任公司副总裁、上海锦江旅游有限公司总经理等职。

    2、陈爱国，男，1955 年9 月出生，硕士，曾任上海中国国际旅

    行社股份有限公司副总经理、董事、监事长，上海锦江旅游有限

    公司总经理等职。现任公司副总裁、上海国旅国际旅行社有限公

    司总经理等职。

    3、袁庄，男，1955 年4 月出生，大专，曾任上海锦江旅游有限

    公司副总经理等职。现任公司总裁助理、上海国旅国际旅行社有

    限公司副总经理等职。

    注：公司其他高级管理人员的简历详见2010 年6 月9 日《上海

    证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    附件二：公司证券事务代表的简历

    史萍，女，1978 年10 月出生，硕士，曾任公司市场部部员。现

    任公司证券事务代表。