上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十四次股东大会

    （临时会议）

    会 议 资 料

    二〇一〇年十二月二十八日2

    目 录

    一、会议议程

    二、会议审议事项

    1、关于修改公司章程部分条款的议案3

    上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会

    会议议程

    会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司第二十四次股东大会（临时会议）

    会议时间 2010 年12 月28 日上午9：30

    会议地点 上海市北京西路1277 号国旅大厦3 楼会议室

    会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会

    会议主持人 宋超麒 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所

    一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如

    下报告：

    1、关于修改公司章程部分条款的议案

    二、股东或股东代表提问和发言

    三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况

    四、工作人员宣读《大会表决办法》

    五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决

    六、主持人宣布休息20 分钟

    七、主持人宣布大会表决结果

    八、上海市金茂律师事务所委派律师宣读《法律意见书》

    会

    议

    议

    程

    九、主持人宣布会议结束4

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    关于修改公司章程部分条款的议案

    （2010年12月28日公司第二十四次股东大会<临时会议>）

    各位股东：

    我受公司董事会的委托作本报告，请予审议。

    锦江国际（集团）有限公司拟将其持有本公司的66,556,270

    股尚未流通股份转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司

    （以下简称“本次股份转让”）。此外，由于本公司实际不从事汽

    车货运业务，故本公司的经营范围将进行相应修改。鉴于此，对

    《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“原公司章

    程”）做出如下相应修订：

    （一）原公司章程第十三条修改为：

    第十三条 经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出

    国旅游及客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、

    汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、

    咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经

    营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规

    定须经批准的项目，应当依法经过批准。

    （二）原公司章程第十八条修改为：

    第十八条 公司发起人为上海中国国际旅行社，1994 年95

    月以其全部国有资产折为60,505,700 股。

    上述股份已转让给上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司，

    上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司目前持有股份数为

    66,556,270 股，占公司注册资本的50.21%。

    （三）原公司章程第十九条修改为：

    第十九条 公司股份总数为132,556,270 股，公司的股本结

    构为：普通股132,556,270 股。其中：国有法人股66,556,270

    股，占注册资本的50.21%；境内上市外资股66,000,000 股，占

    注册资本的49.79%。

    原公司章程的上述修改待本公司的股东大会审议通过并获

    得全部政府机关对本次股份转让项下事项以及相关事项的批准、

    同意及许可后生效。

    谢谢。