证券代码：900929 股票简称：锦旅B 股 编号：临2010-019

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十四次股东大会（临时会议）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

    和完整性承担个别及连带责任。

    重要提示

    
 本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

    
 本次大会通知的公告，分别刊载于2010 年12 月8 日《上

    海证券报》和香港《文汇报》。

    
 本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资

    股股东，B 股股东为流通股的境内上市外资股股东。

    
 本次大会无否决或变更提案的情况。

    
 本次大会无流通股股东单独表决的议案。

    
 本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合

    法律、法规、规章和公司章程等规定。

    一、会议召开和出席情况

    公司于2010 年12 月28 日上午9：30 在上海市北京西路1277

    号国旅大厦3 楼召开公司第二十四次股东大会（临时会议）。出

    席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计13 人，代表股份

    66,729,798 股，占公司股份总数的50.3407%。其中国家股股东

    1 人，代表股份66,556,270 股，占公司股份总数的50.2098%；B2

    股股东及股东代理人共计12 人，代表股份173,528 股，占公司

    股份总数的0.1309%。

    会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持会议。公司

    部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开

    符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

    1、关于修改公司章程部分条款的议案

    上述议案公司于2010 年12 月8 日在《上海证券报》、香港

    《文汇报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者

    可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。

    上述议案具体表决情况见附后《公司第二十四次股东大会

    （临时会议）表决结果》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、韩春燕律师

    出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召

    集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本

    次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规

    则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股

    东大会通过的各项决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、 股东大会决议

    2、 律师出具的法律意见书3

    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    二○一○年十二月二十九日

    附：《公司第二十四次股东大会（临时会议）表决结果》

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十四次股东大会（临时会议）

    表决结果

    参加表决的股东（股东代理人）共13 人，共持有代表公司66,729,798(六

    千六百七十二万九千七百九十八)股有表决权股份，占公司股份总数的50.3407%：

    其中国家股股东（股东代理人）共1 人，共持有公司66,556,270(六千六百

    五十五万六千二百七十)股有表决权股份，占国家股股份总数的100.0000%，占

    公司有表决权股份总数的50.2098%；

    其中B 股股东（股东代理人）共12 人，共持有公司173,528(十七万三千五

    百二十八)股有表决权股份，占B 股股份总数的0.2629%，占公司有表决权股份

    总数的0.1309%。

    关于修改公司章程部分条款的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 66,729,798 66,727,070 200 2,528 99.9959%

    其中：B 股股东 173,528 170,800 200 2,528 98.4279%

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    2010 年12 月28 日