锦旅Ｂ股：董事会六届三次会议决议公告2011-03-31
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-004
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会六届三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
公司董事会于2011年3月30日在联谊大厦27楼公司本部会议
室召开六届三次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，
实到7名，其中董事朱虔因公出差委托董事马名驹行使相关权利。
监事会监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：
一、批准《公司2010年年度报告（全文及摘要）》。
二、同意《公司董事会2010年年度工作报告》，并提请股东
大会审议。
三、同意《公司2010年度财务决算方案（附审计报告）》，
并提请股东大会审议。
四、同意《公司2010年度利润分配预案》，并提请股东大会
审议。
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2010 年度母
公司净利润 43,728,003.10 元。根据公司章程和公司的实际情
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况，董事会建议，按 10％提取法定盈余公积金 4,372,800.31 元。
加上年积余未分配利润 18,912,802.56 元，本年度可供股东分配
利润为 58,268,005.35 元。本年度分配预案为每 10 股派发现金
红利人民币 2.1 元（含税）,红利派发总额计 27,836,816.70 元，
剩余未分配利润 30,431,188.65 元结转下年度。
五、批准《关于2011年度日常关联交易预测的议案》。
本次会议审议的《关于2011年度日常关联交易预测的议案》
已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。
关联董事张宝华、马名驹、朱虔回避表决。
详见同时刊登的公司《2011年度日常关联交易预测公告》。
六、批准《关于实施 2010 年度公司高级管理人员薪酬分配
方案的议案》。
鉴于公司较好地完成 2010 年初董事会下达的年度经营指标
和工作管理目标，同意按照公司薪酬制度实施薪酬分配方案，并
按照《上海锦江国际旅游股份有限公司完成三年战略目标激励计
划（试行）》给予公司高级管理人员奖励。
本次会议审议的《关于实施2010年度公司高级管理人员薪酬
分配方案的议案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本
次董事会审议。
董事长、首席执行官宋超麒，董事、财务总监、董秘王均行
回避表决。
七、批准《公司2010年年度经营管理工作报告》。
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八、批准《关于公司会计政策变更的议案》。
议案内容详见附件。
九、批准《董事会审计委员会履职情况汇总报告》。
十、批准《董事会薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
附：《关于公司会计政策变更的议案》
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会
二○一一年四月一日
附：关于公司会计政策变更的议案
（一）本次会计政策变更情况概述
1. 变更前采用的会计政策
于2010年1月1日之前，本公司根据《企业会计准则第 33 号
——合并财务报表》第二十一条规定，合并财务报表中少数股东
分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权
益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承
担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于
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母公司所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母
公司承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司所
有者权益。
2. 变更后采用的会计政策
根据《企业会计准则解释第4号》的规定，自2010年1月1日
起，本公司合并财务报表中少数股东分担的子公司的亏损超过了
少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍
冲减少数股东权益。
（二）本次会计政策变更对公司的影响
本公司在2010年1月1日前未发生子公司超额亏损的情况。
二○一一年四月一日
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