证券代码：900929    股票简称：锦旅B股      编号：临2011-005

               上海锦江国际旅游股份有限公司
               监事会六届三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    公司监事会于2011年3月30日在联谊大厦27楼公司本部会议

室召开六届三次会议。会议由黄嘉宁监事长主持，应到监事3名，

实到3名。会议审议通过以下事项：

    一、同意《公司监事会 2010 年年度工作报告》，并提请股

东大会审议。

    二、批准《公司 2010 年年度财务报告》

    监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保

留意见的审计报告无异议。

    三、批准《公司 2010 年年度报告（全文和摘要）》

    监事会认为：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

    3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；

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    4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。

    四、同意《关于公司部分监事调整的议案》，并提请股东大

会审议。

    黄嘉宁先生因工作调动请求辞去公司监事会监事长职务。经

征求控股股东的意见，推荐仓定裕先生为公司监事候选人。

    附：仓定裕简历

    仓定裕,男，1962年5月出生，大学，曾任上海锦江国际实业

投资股份有限公司人力资源部经理、上海锦江出租汽车公司党委

副书记、副总经理等职。现任公司党委副书记、纪委书记等职。



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                                      监事会

                                 二○一一年四月一日




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