证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-007

             上海锦江国际旅游股份有限公司
          董事会临时会议（通讯表决）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

    公司董事会于2011年4月26日召开临时会议（通讯表决），应

到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

    一、批准《公司 2011 年第一季度报告（全文和正文）》

    二、批准《董事会秘书工作制度》



    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。



    特此公告。




                             上海锦江国际旅游股份有限公司

                                        董事会

                                 二○一一年四月二十八日

                             1