证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-008

               上海锦江国际旅游股份有限公司
             董事会临时会议（通讯表决）决议公告

  暨召开公司第二十五次股东大会（2010年年会）的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于2011年5月9日召开临时会议（通讯表决），应

到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

    一、同意《关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案》，并提

请股东大会审议。

    公司 2011 年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为

公司年度会计报表的审计机构。经协商，审计费用确定为 85 万

元。

    公司 2010 年度拟支付德勤华永会计师事务所有限公司的会

计报表审计费用合计为人民币 80 万元。

    二、公司召开第二十五次股东大会（2010 年年会）的通知

    公司董事会定于 2011 年 5 月 31 日上午 9：00 在上海市北京

西路 1277 号国旅大厦 3 楼召开公司第二十五次股东大会（2010

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年年会）。

    （一）会议审议事项

    1、公司董事会2010年年度工作报告

    2、公司监事会2010年年度工作报告

    3、公司2010年度财务决算方案的议案

    4、公司2010年度利润分配方案的议案

    5、公司2010年年度报告及其摘要

    6、关于2011年度续聘会计师事务所的议案

    7、关于公司部分监事调整的议案

    以上事项1-5、7的具体内容详见公司于2011 年4月1 日在

《上海证券报》、《大公报》、上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）上刊登的公告。

    （二）会议出席对象

    1、本公司董事、监事、高级管理人员和律师等；

    2、凡于2011年5月24日下午收市时（B股最后交易日为5月19

日），在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

本公司股东或其代理人。

    （三）出席股东登记

    1、登记时间：2011年5月26日10：00—16：00；

    2、登记地点：上海市延安东路100号联谊大厦27楼（延安东

路四川南路口，公交车71、42、65、145 路等可到达）；

    3、登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登

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记，委托代理人出席会议的，还应同时持有授权委托书，股东亦

可在5月26日前以信函或传真方式登记（以收到日为准）；

    4、登记确认：以信函或传真方式登记的，必须提供内容完

整、笔迹工整的联系地址、邮政编码、电话或/和手机号码、传

真号码等通讯资料，并于会议召开日前向公司联系人电话确认。

    未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

    （四）会务联系

    1、联系人：王先生、史小姐；

    2、联系电话：（021）63299090；

    3、传真号码：（021）63296636；

    4、联系地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼；

    5、邮政编码：200002。

    （五）其他事项

    1、授权委托书（样式）附后，可复印、自制；

    2、持有或合并持有公司3％以上股份的股东如有大会提案，

应在会议召开10日前填写提案申报单，逾期则本次会议不再受

理；

    3、会期半天，与会者交通、食宿费自理。

    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




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                                      上海锦江国际旅游股份有限公司

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                                             二○一一年五月十日

附件一：

                                 授 权 委 托 书


     兹全权委托             先生（女士）代表本单位（个人）出席 2011 年 5 月 31
 日召开的上海锦江国际旅游股份有限公司第二十五次股东大会（2010 年年会），并
 代为行使表决权：


   序号                   议     案                         投票指示
    1     公司董事会 2010 年年度工作报告           □同意   □反对     □弃权
    2     公司监事会 2010 年年度工作报告           □同意   □反对     □弃权
    3     公司 2010 年度财务决算方案的议案         □同意   □反对     □弃权
    4     公司 2010 年度利润分配方案的议案         □同意   □反对     □弃权
    5     公司 2010 年年度报告及其摘要             □同意   □反对     □弃权
    6     关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案     □同意   □反对     □弃权
    7     关于公司部分监事调整的议案               □同意   □反对     □弃权


     委托人姓名（名称）：                  受托人姓名（名称）：
     委托人身份证号码：                    受托人身份证号码：
     委托人持股数：                        受托人签字（盖章）：
     委托人股东账号：
     委托期限：
     委托人签字（盖章）：




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