证券代码：900929 股票简称：锦旅 B 股 编号：临 2011-009
上海锦江国际旅游股份有限公司
第二十五次股东大会（2010 年年会）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本次大会由公司董事会召集、副董事长张宝华先生主持。
本次大会通知的公告，分别刊载于 2011 年 5 月 10 日《上
海证券报》和《大公报》。
本次大会出席股东类别：国有法人股股东为非流通股的
内资股股东，B 股股东为流通股的境内上市外资股股东。
本次大会无否决或变更提案的情况。
本次大会无流通股股东单独表决的议案。
本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合
法律、法规、规章和公司章程等规定。
一、会议召开和出席情况
公司于 2011 年 5 月 31 日上午 9：00 在上海市北京西路 1277
号国旅大厦 3 楼召开公司第二十五次股东大会（2010 年年会）。
出席本次股东大会的公司股东及股东代理人共计 16 人，代表股
份 67,007180 股，占公司股份总数的 50.5500％。其中国有法人
股股东 1 人，代表股份 66,556,270 股，占公司股份总数的
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50.2098%；B 股股东及股东代理人共计 15 人，代表股份 450,910
股，占公司股份总数的 0.3402%。
会议由公司董事会召集，副董事长张宝华先生主持会议。公
司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
会议审议并以记名投票方式通过如下议案：
1、公司董事会2010年年度工作报告
2、公司监事会2010年年度工作报告
3、公司2010年度财务决算方案的议案
4、公司2010年度利润分配方案的议案
5、公司2010年年度报告及其摘要
6、关于2011年度续聘会计师事务所的议案
7、关于公司部分监事调整的议案
上述议案公司分别于 2011 年 4 月 1 日、5 月 10 日在《上海
证券报》、 大公报》和上海证券交易所网站详细披露了具体内容，
投资者可以通过上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）查询。
上述议案具体表决情况见附后《公司第二十五次股东大会
（2010 年年会）表决结果》。
三、律师见证情况
本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师
出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召
集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本
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次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规
则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股
东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议
2、 律师出具的法律意见书
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
二〇一一年六月一日
附：《公司第二十五次股东大会（2010 年年会）表决结果》
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上海锦江国际旅游股份有限公司
第二十五次股东大会（2010 年年会）
现场表决结果
参加表决的股东及股东代表共 16 人，代表股份 67,007,180(六千七百万七
千一百八十)股，占公司总股本的 50.5500%；
其中：国有法人股股东 1 名，代表股份 66,556,270(六千六百五十五万六千
二百七十)股, 占公司股本总额的 50.2098%
B 股股东(股东代理人)共 15 人，代表股份 450,910(四十五万零九百一十)
股，占公司股本总额的 0.3402%。
一、公司董事会 2010 年年度工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
二、公司监事会 2010 年年度工作报告
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
三、公司 2010 年度财务决算方案的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
四、公司 2010 年度利润分配方案的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 66,960,680 42,500 4,000 99.9306%
其中：B 股股东 450,910 404,410 42,500 4,000 89.6875%
五、公司 2010 年年度报告及其摘要
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
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六、关于 2011 年度续聘会计师事务所的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
七、关于公司部分监事调整的议案
全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例
全体股东 67,007,180 67,007,180 0 0 100.0000%
其中：B 股股东 450,910 450,910 0 0 100.0000%
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