证券代码：900929   股票简称：锦旅B股     编号：临2011-011

             上海锦江国际旅游股份有限公司
              监事会六届四次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
  准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司监事会于2011年5月31日在上海市北京西路1277号国旅

大厦3楼会议室召开六届四次会议。会议由朱永建先生主持，应

到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经审议并一致通过如下议案：选举仓定裕为公司第六届

监事会监事长，任期与本届监事会任期一致。

    公司监事的简历详见 2011 年 4 月 1 日《上海证券报》和上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。



                      上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

                                 二○一一年六月一日




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