证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-010

             上海锦江国际旅游股份有限公司
           董事会临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
  假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
  准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于2011年5月30日召开临时会议（通讯表决），应

到董事8名，实到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并一致通过《关于公司首席执行官

变动的议案》。

    宋超麒先生因到退休年龄，不再担任公司首席执行官职务。

宋超麒先生长期以来担任公司总经理、首席执行官等职务，勤勉

尽责，恪尽职守，为公司的成长和发展作出了极为重要的贡献。

董事会对他表示衷心感谢。

    经董事会研究决定，聘任邵晓明先生为公司首席执行官。

    邵晓明先生简历：

    邵晓明，男，1958 年 2 月出生，大学，曾任万国机动车培

训中心党总支书记、总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，

上海锦江汽车服务有限公司党委副书记、常务副总经理，锦海捷

亚国际货运有限公司总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公


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司副总裁。现任上海锦江国际旅游股份有限公司党委书记。



    公司独立董事对首席执行官聘任发表以下独立意见：

    1、经审阅邵晓明先生的个人工作履历等有关资料，没有发

现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以

及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

任职资格合法。

    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军



    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。



    特此公告。



                     上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                     二○一一年六月一日




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