证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2011-015

               上海锦江国际旅游股份有限公司
                  董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个

别及连带责任。


    公司董事会于2011年9月5日在联谊大厦27楼公司本部会议

室召开临时会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实

到8名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，

所作决议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并通过《关于公司部分高级管理人

员职务调整的议案》。

    根据首席执行官邵晓明先生的提名，同意聘任葛万军先生担

任公司执行总裁，聘任胡倩立女士担任公司副总裁，聘任袁庄先

生担任公司副总裁。

    因工作调整，同意陈爱国先生辞去公司副总裁职务。

    其他现任高级管理人员未发生变动，新任高级管理人员任期

自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满。

    公司独立董事关于公司部分高级管理人员职务调整发表以

下独立意见：

    1、经审阅葛万军先生、胡倩立女士、袁庄先生的个人工作

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履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员

任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并

且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

       2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

       独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军

       具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

       特此公告。



附件：公司高级管理人员葛万军先生、胡倩立女士、袁庄先生的

简历

1、葛万军，男，1952 年 5 月出生，硕士，曾任锦江国际集团（香

港）有限公司董事、总经理，香港锦江旅游有限公司董事、总经

理，上海锦江旅游有限公司总经理，公司副总裁等职。

2、胡倩立，女，1977 年 5 月出生，硕士，曾任团市委宣传部副

主任科员、主任科员，团市委青年志愿者工作部部长助理、副部

长，上海世博会事务协调局园区志愿者部部长助理，团市委学校

部副部长。

3、袁庄，男，1955 年 4 月出生，大专，曾任上海锦江旅游有限

公司副总经理，上海国旅国际旅行社有限公司副总经理，公司总

裁助理等职。

                        上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                  二○一一年九月七日

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