证券代码：900929    股票简称：锦旅B股   编号：临2012-003

               上海锦江国际旅游股份有限公司
               监事会六届六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    公司监事会于2012年3月27日在上海市九江路505号上海大

酒店金百合厅召开六届六次会议。会议由仓定裕监事长主持，应

到监事3名，实到3名。会议审议通过以下事项：

    一、同意《公司监事会 2011 年年度工作报告》，并提请股

东大会审议。

    二、批准《公司 2011 年年度财务报告》。

    监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保

留意见的审计报告无异议。

    三、同意《公司 2011 年年度报告（全文和摘要）》，并提

请股东大会审议。

    监事会认为：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

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    3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；

    4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。

    四、同意《关于公司部分监事变更的议案》，并提请股东大

会审议。

    仓定裕先生因工作调整请求辞去公司监事会监事职务，同时

不再担任公司监事长职务。经监事会研究决定，提名叶明先生为

公司监事候选人。

    五、通报《公司关联人名单》。



    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。



    附：叶明先生简历

    叶明，男，1958 年 5 月出生，大学，曾任锦江国际（集团）

有限公司纪委专员、监察室主任助理、监察室副主任，现任公司

党委副书记。



                            上海锦江国际旅游股份有限公司

                                        监事会

                                二○一二年三月二十九日




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