证券代码：900929      股票简称：锦旅B股   编号：临2012-007

               上海锦江国际旅游股份有限公司
               监事会六届七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。


    公司监事会于2012年4月26日上午在上海市北京西路1277号

国旅大厦3楼会议室召开六届七次会议。会议由叶明先生主持，

应到监事3名，实到3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

    会议经审议并一致通过如下议案：

    一、批准《关于选举公司第六届监事会监事长的议案》

    选举叶明先生为公司第六届监事会监事长，任期与本届监事

会任期一致。

    叶明先生的简历详见 2012 年 3 月 29 日《上海证券报》和上

海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    二、批准《公司 2011 年第一季度报告（全文和正文）》，

并发表审核意见如下:

    1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

内部管理制度的各项规定；

    2、季报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

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定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状

况；

       3、监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密

规定的行为。



       特此公告。



                              上海锦江国际旅游股份有限公司

                                          监事会

                                  二○一二年四月二十七日




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