上海锦江国际旅游股份有限公司于2005年3月25日召开四届五次董事会及四届二次
监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2004年度利润分配预案：每10股派人民币1.60元(含税)。
    二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
    三、通过公司2005年续聘德勤华永会计师事务所有限公司的议案。
    四、通过公司2005年度日常关联交易预测的议案。
    董事会决定于2005年5月18日下午召开第十六次股东大会(2004年年会)，审议以上
有关事项。