证券代码：900929     证券简称：锦旅 B 股   公告编号：临 2013-006



            上海锦江国际旅游股份有限公司
              监事会六届九次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。



    公司监事会于2013年3月26日在上海市延安东路100号联谊大厦27

楼会议室召开六届九次会议。会议由监事长叶明先生主持。会议审议

通过以下事项：

    一、同意《公司监事会 2012 年年度工作报告》

    该议案将提请股东大会审议。

    二、同意《公司 2012 年年度报告（全文和摘要）》

    监事会认为：

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

    3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；

    该议案将提请股东大会审议。

    三、同意《公司 2012 年度财务决算报告（附财务报表审计报告）》

                                 1
    监事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无

保留意见的审计报告无异议。

    该议案将提请股东大会审议。

    四、同意《公司 2012 年度内部控制自我评价报告（附内部控制审

计报告）》

    五、同意《公司日常关联交易议案》

    六、批准《公司监事会关于加强监事会监督职能的有关规定（2013

年 3 月修订）》

    七、通报公司董事会审计委员会提交的《公司关联人名单》。



    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




                                     上海锦江国际旅游股份有限公司
                                                监事会
                                           2013 年 3 月 28 日




                                 2