证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-010



            上海锦江国际旅游股份有限公司
            关于公司董事会秘书变更的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于 2013 年 3 月 26 日上午 9：30 在上海市延安东路

100 号联谊大厦 27 楼会议室召开六届八次会议。会议由董事长邵晓

明先生主持，应到董事 9 人，实到 9 人。全体监事列席会议。本次会

议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。

    王均行先生因已到退休年龄，不再担任公司董事会秘书职务。公

司董事会对他在任职期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职

期间为公司发展所做的杰出贡献表示衷心感谢！

    经公司董事长提名，董事会同意聘任沈贇先生为公司董事会秘

书，任期与本届董事会任期相同。

    沈贇先生简历见附件。

    该议案事先经公司独立董事审议，发表独立意见如下：

    1、经审阅沈贇先生个人工作履历等有关资料，没有发现有违反

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《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监

会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    独立董事：李垣   徐志炯   楼嘉军



    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。



                                   上海锦江国际旅游股份有限公司

                                             董事会

                                        2013 年 3 月 28 日


附：沈贇先生简历

    沈贇，男，1978 年 5 月出生，大学。曾先后任职于上海锦江国

际酒店发展股份有限公司计划财务部和上海锦江国际酒店（集团）股

份有限公司董事会办公室，在上市公司的信息披露、资本运作和投资

者关系等方面积累了超过十年的经验。




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