上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
            关于加强监事会监督职能的有关规定
                          （2013 年 3 月修订）

                （2013年3月26日公司监事会六届九次会议）

       第一条    宗旨

   为规范上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事

会行使监督管理职能，促使监事会有效地履行监督职能，完善公司法

人治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等规定，制定本规定。

   第二条       监事会依法行使下列职权：

   （一）对董事会的重大决策进行监督；

   （二）检查公司财务帐目和有关资料，核查财务帐目的真实性，

必要时可对首席执行官和有关人员提出质询。对企业经营运行中涉及

到数额较大的投资、抵押、转让等经济行为和资产质量进行重点监控。

必要时，可委托内审机构或会计师（审计）事务所对公司财务进行审

计；

   （三）对董事会成员、管理班子成员和财务总监等高级管理人员

的工作业绩和综合素质进行监督，并有权向董事会提出对上述人员的

任免和奖惩的建议；

   （四）当董事会成员、管理班子成员和财务总监等高级管理人员

执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程以及损害企业利益时，

应及时建议董事会停止该项行为。必要时,有权对公司重大经济事项

提出审计建议。


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       第三条   监事会应及时掌握企业资产运行中的重大情况，实施重

大监督事项报告制度。对企业在资产运行中已经和可能造成资产重大

损失的行为、企业及企业高级管理人员违反法律、法规或严重违纪的

行为，应按有关规定及时向董事会报告。

   监事会应按《公司监事会议事规则》做好相应工作。

   第四条       监事会议事方式主要采用定期会议、临时会议的形式进

行。

   监事会每年至少召开二次定期会议。

   监事要求召开临时监事会会议时，由监事会主席决定；当三分之

一以上监事提议召开监事会会议时，应及时召开。

   第五条 监事会定期会议以现场表决方式召开，应于会议召开的前

10 天，将会议时间、地点、议题、表决事项以书面形式通知所有监

事。

   监事会认为有必要时，可以邀请董事长、董事、首席执行官、财

务总监等有关人员列席会议。

   第六条 监事会的决议应形成书面文件，出席会议的监事和记录员

应在会议记录上签名，并由监事会主席签发，有关部门备案。

   第七条 监事会决议应指定监事执行，并由指定监事向监事会报告

执行情况。

   第八条 本规定由公司监事会负责解释。自公司监事会通过之日起

实施。




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